Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Группа "Русагро" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа "Русагро"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Студенецкая Набережная, д. 20В этаж / пом. 3/303

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1105003000937

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5003077160

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 14044-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25660; https://www.rusagrogroup.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.10.2025

2. Содержание сообщения

1. Общие сведения

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1105003000937

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5003077160

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 14044-A

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.10.2025

2. Содержание сообщения

Идентификационные признаки ценных бумаг:

вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции;

категория (тип) - для акций: обыкновенные именные бездокументарные;

серия ценных бумаг (при наличии): для акций не применимо;

регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): государственный регистрационный номер выпуска 1-01-14044-A от 19.03.2010 г.;

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JQUZ6

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 октября 2025 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 ноября 2025 г.

2.3. Адрес, по которому должны быть представлены бюллетени: Российская Федерация, 115054 Москва, ул. Валовая, д. 35, 5 этаж, пом. 256.

2.4. Форма проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: заочное голосование членов Совета директоров путем направления заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.

2.5. Время начала приема бюллетеней для голосования членов Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18:00 «30» октября 2025 г.

2.6. Время окончания приема бюллетеней для голосования членов Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17:00 «10» ноября 2025 г.

2.7. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О прекращении полномочий Руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «Группа «Русагро»

2. О назначении Руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «Группа «Русагро».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Т.В. Липатов

3.2. Дата 30.10.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru