ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "УКК "Маяк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Управленческая консультативная компания "Маяк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 644024, г. Омск, Карла Маркса проспект, д. 41, офис 403/4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500970990
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5504021601
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00588-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5504021601
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.10.2025
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 октября 2025 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №7 от 30 октября 2025 года.
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета): общее количество лиц, входящих в состав члена совета директоров общества – 7 человек. На заседании присутствовало – 7 человек. Кворум, необходимый для проведения заседания совета директоров есть.
Повестка дня заседания
1.О финансовых вложениях компании и списании неликвидных ценных бумаг.
2.О результатах работы по итогам 9-ти месяцев 2025 года.
3.Разное
Содержание решений и результаты голосования по вопросам повестки дня:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
1. Признать нецелесообразными действия по обращению в судебные инстанции с целью истребования причитающихся ОАО «УКК «Маяк» средств в сумме 35647,25 руб. за выкуп обыкновенных акций следующих эмитентов: ОАО «ТГК Енисейская (ТГК-13)», ОАО «Назаровская ГРЭС», ОАО «Красноярская ТЭЦ-1», ОАО «Красноярская теплотранспортная компания (КТТК)», ОАО «Кузбассэнерго», ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3», ОАО «Барнаульская генерация», ОАО «Кузнецкая ТЭЦ», ОАО «Кемеровская генерация», ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ»
2. Списать с баланса ОАО «УКК «Маяк» следующие ценные бумаги (счет 58. Долгосрочные финансовые вложения):
Наименование эмитентаРегистрационный номер выпуска ценных бумагКол-во именных обыкновенных акций, шт.Первоначальная стоимость, руб.Балансовая стоимость на 30.09.2025, руб.
ОАО «Барнаульская генерация» 1-01-55497-E 193 792,00 43,64205,17
ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3» 1-01-55496-E 193 792,00 79,81375,23
ОАО «Кемеровская генерация» 1-01-55495-E 193 792,00 106,68501,56
ОАО «Красноярская теплотранспортная компания (КТТК)» 1-01-55506-E 477 692,00 2,83 1654,55
ОАО «Красноярская ТЭЦ-1» 1-01-55505-E 477 692,00 1,41 826
ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» 1-01-55498-E 193 792,00 84,09395,34
ОАО «Назаровская ГРЭС» 1-01-55507-E 477 692,00 4,83 2825,48
ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» 1-01-55504-E 193 792,00 76,29358,69
ОАО «ТГК Енисейская (ТГК-13)» 1-02-55093-E 477 692,00 15,4414856,22
ОАО «Кузбассэнерго» 1-02-00064-A 193 792,00 887,29190109,95
ИТОГО 1302,31212108,19
3. Расходы от списания перечисленных ценных бумаг учесть в составе затрат не учитываемых при налогообложении прибыли.
Решение принято единогласно. Лиц, проголосовавших с вариантом ответа «против» или «воздержался» нет.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип) ценой бумаги : акции обыкновенные именные;
Регистрационный номер: 1-01-00588-F (Дата регистрации: 28.02.1993)
Регистрационный номер: 1-01-00588-F (Дата регистрации: 14.05.1993)
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "УКК "Маяк", Рачек Т. В.
3.2. Дата: 30.10.2025
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия