ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Камчатскэнерго" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Камчатскэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 683000, Камчатский кр., г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024101024078
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4100000668
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00235-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409; http://www.kamenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.10.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 7: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 10: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 4: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго» - Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Камчатскэнерго» на период 2025-2027 годов.
Принятое решение:
1. Утвердить План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Камчатскэнерго» на период 2025 – 2027 годов согласно Приложению 4 к решению.
2. Признать утратившим силу План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Камчатскэнерго» на период 2024 - 2026 годов, утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол от 20.09.2024 № 4).
Вопрос № 5: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго» - Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «Камчатскэнерго» на период 2025-2027 годов.
Принятое решение:
1. Утвердить План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «Камчатскэнерго» на период 2025 – 2027 годов согласно Приложению 5 к решению.
2. Признать утратившим силу План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «Камчатскэнерго» на период 2024 - 2026 годов, утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол от 20.09.2024 № 4).
Вопрос № 6:Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго» - Показателей достижения целей цифровой трансформации ПАО «Камчатскэнерго» на
2025 год.
Принятое решение:
Утвердить Показатели достижения целей цифровой трансформации ПАО «Камчатскэнерго» на 2025 год согласно Приложению 6 к решению.
Вопрос № 7:О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору по морской перевозке нефтепродуктов от 18.02.2025 № 73600-ОСН ТОПЛИВО-2025-КамчЭн между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «РГ Логистика».
Принятое решение:
1. Дать согласие на заключение Договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения.
Вопрос № 10:Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго» - Положения о порядке доступа к инсайдерской информации ПАО «Камчатскэнерго», правилах охраны ее конфиденциальности.
Принятое решение:
1. Утвердить Положение о порядке доступа к инсайдерской информации ПАО «Камчатскэнерго», правилах охраны ее конфиденциальности в новой редакции (далее – Положение) в соответствии с Приложением 7 к решению.
2. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации ПАО «Камчатскэнерго», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» (протокол от 06.03.2025 № 12).
3. Поручить Генеральному директору ПАО «Камчатскэнерго» (далее – Общество) обеспечить:
3.1. актуализацию Списка инсайдеров Общества (при необходимости);
3.2. включение инсайдерских положений (оговорок):
- в трудовые договоры с работниками, принимаемыми на работу, должностные обязанности которых предполагают доступ к инсайдерской информации Общества;
- в договоры с контрагентами, отношения с которыми предполагают доступ к инсайдерской информации Общества.
3.3. обеспечить утверждение (актуализацию) Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в Обществе;
3.4. обеспечить внедрение обучающего курса по вопросам противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком для работников Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 октября 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 6 от 30 октября 2025 года.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративно-правовому управлению (Доверенность КЭ-18-18-24/39 Д от 01.01.2024)
Скосырев Денис Владимирович
3.2. Дата 31.10.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия