ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Кувандыкский завод КПО "Долина" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования "Долина"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 462241, Оренбургская область, г. Кувандык, ул. Школьная, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025600752891
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5605000830
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00667-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5605000830
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.10.2025
2. Содержание сообщения
Место нахождения общества:Российская Федерация, Оренбургская область, г. Кувандык, ул. Школьная, д.5.
Место проведения заседания:Российская Федерация, Оренбургская область, г. Кувандык, ул. Школьная, д.5, каб. 107.
Форма проведения заседания:совместное присутствие членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и голосования по вопросам повестки дня
Дата проведения заседания: 30 октября 2025 года
Время начала заседания:11 час. 30 мин
Время окончания заседания:
Дата оформления протокола:
Приглашенные лица: 12 час. 00 мин
31.10.2025 г.
Нет
Количество избранных членов Совета директоров – 7 человек.
Присутствуют члены Совета директоров:
1.Мингалеев Н.С.
2.Додонова Н.И.
3.Мингалеев Р.Н.
4.Бодрин Р.Р.
5.Королев А.Н.
6.Филатенкова Т.Н.
7.Хоменко А.В.
Кворум имеется. Заседание правомочно по всем вопросам повестки дня.
Председательствующий на заседании – член Совета директоров ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина» Мингалеев Р.Н.
Повестка дня:
1. Отчет о работе службы внутреннего аудита Общества за 9 месяцев 2025 г.
2. Организационные вопросы и мероприятия для проведения ежегодной инвентаризации.
3. Краткие отчеты о проделанной работе членов Совета директоров общества, согласно распределенных обязанностей (протокол № 4 от 26.08.2025 г.).
ВОПРОС № 1: Отчет о работе службы внутреннего аудита Общества.
ВОПРОС № 1: Слушали: члена Совета директоров Додонову Н.И. с докладом о работе службы внутреннего аудита за 9 месяцев 2025 г. Предлагается утвердить отчет о работе службы внутреннего аудита по результатам деятельности за 9 месяцев, ввести в план дополнительные мероприятия.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 7 (семь голосов), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет о работе службы внутреннего аудита по результатам деятельности за 9 месяцев, ввести в план дополнительные мероприятия.
ВОПРОС № 2: Организационные вопросы и мероприятия для проведения ежегодной инвентаризации.
ВОПРОС № 2: Слушали: члена Совета директоров Додонову Н.И. по вопросам проведения ежегодной инвентаризации: основных средств, остатков на складах, оборотных активов. Также необходимо выявление неликвидов, хранящихся длительное время. Предложено ужесточить контроль за движением и списанием ТМЦ. Ответственным лицам указать на недопустимость и меры ответственности в случае искажения отчетности.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 7 (семь голосов), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Ужесточить контроль за движением и списанием ТМЦ. Ответственным лицам указать на недопустимость и меры ответственности в случае искажения отчетности.
ВОПРОС № 3: Краткие отчеты о проделанной работе членов Совета директоров общества, согласно распределенных обязанностей (протокол № 4 от 26.08.2025 г.).
ВОПРОС № 3: Слушали: Председателя Совета директоров Общества Мингалеева Р.Н. с напоминанием, что согласно протоколу № 4 от 26.08.2025 г. заседания Совета директоров, распределены обязанности следующим образом:
Мингалеев Р.Н. – работа по вопросам акционеров, социальные вопросы, вопросы по рекламе и внешнеэкономическим связям;
Бодрин Р.Р. – финансово-экономическая политика, вопросы расширения рынков сбыта, кадровая политика;
Хоменко А.В., Королев А.Н. – контроль за ходом выполнения производственных процессов;
Мингалеев Н.С. – социальные вопросы сотрудников предприятия, находящихся на заслуженном отдыхе;
Додонова Н.И. – контроль за работой службы внутреннего аудита;
Филатенкова Т.Н. – контроль документов по Совету директоров общества.
Таким образом, с целью повышения эффективности управления процессами, а также определением наиболее приоритетных направлений и повышения эффективности планирования, ввести в повестку дня очередных заседаний Совета директоров предоставление кратких отчетов, а также запланированных мероприятий по улучшению эффективности и усовершенствованию работы.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 7 (семь голосов), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Ввести в повестку дня очередных заседаний Совета директоров предоставление кратких отчетов руководителей направлений, а также запланированных мероприятий по улучшению эффективности и усовершенствованию работы.
Повестка дня настоящего заседания исчерпана. Процедура созыва, проведения заседания и принятия решений соблюдена. Председатель Совета директоров объявил заседание закрытым.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-00667-Е, дата государственной регистрации - «18» января 1993 г.
Председатель Совета директоров Р.Н. Мингалеев
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Бодрин Р. Р.
3.2. Дата: 31.10.2025
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия