ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Магаданэнерго" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенных фактах:
«О решениях, принятых советом директоров эмитента».
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго»
1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24
1.4. ОГРН эмитента 1024900954385
1.5. ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.magadanenergo.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 30.10.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 7: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
(В соответствии с пп.1 п. 3 ст. 83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании не принимали участия члены Совета директоров Общества:
- по вопросам №№ 5-7 Милотворский В.Э.;
- по вопросам №№ 5-6 Коскунаков С.М.).
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о работе с непрофильными активами за 9 месяцев 2025 года.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять отчет Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о работе с непрофильными активами за 9 месяцев 2025 года согласно Приложению 1 к решению.
ВОПРОС № 2: Об утверждении внутренних документов ПАО «Магаданэнерго»: Плана мероприятий и перехода ПАО «Магаданэнерго» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2025 - 2027 годов, Плана мероприятий и перехода ПАО «Магаданэнерго» на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования на период 2025 - 2027 годов и Формы с показателями реализации Стратегии цифровой трансформации ПАО «Магаданэнерго» на период 2025 - 2027 годов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить:
1. План мероприятий и перехода ПАО «Магаданэнерго» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2025 - 2027 годов согласно Приложению 2 к решению.
2. План мероприятий и перехода ПАО «Магаданэнерго» на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования на период 2025 - 2027 годов согласно Приложению 3 к решению.
3. Форму с показателями реализации Стратегии цифровой трансформации ПАО «Магаданэнерго» на период 2025 - 2027 годов согласно Приложению 4 к решению.
ВОПРОС № 3: Об организации функции внутреннего аудита в ПАО «Магаданэнерго», назначении внутреннего аудитора и утверждении условий трудового договора с ним.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Прекратить полномочия внутреннего аудитора ПАО «Магаданэнерго» Шариповой Маргариты Владимировны.
2. Назначить на должность внутреннего аудитора ПАО «Магаданэнерго» Воробьева Алексея Александровича.
3. Утвердить существенные условия трудового договора с Воробьевым Алексеем Александровичем согласно Приложению 5 к решению.
4. Единоличному исполнительному органу ПАО «Магаданэнерго» Милотворскому Владимиру Эвальдовичу обеспечить заключение трудового договора с Воробьевым Алексеем Александровичем на условиях, определенных согласно Приложению 5 к решению, в срок не позднее 10 дней с даты принятия настоящего решения.
ВОПРОС № 4: О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО «Магаданэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Перечень Банков-Гарантов ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество) согласно Приложению 6 к решению.
2. Признать утратившим силу Перечень Банков-Гарантов ПАО «Магаданэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол от 27.05.2024 № 7-24).
ВОПРОС № 5: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ- 110 кВ «АрГРЭС – Артык» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договору подряда по капитальному ремонту ВЛ- 110 кВ «АрГРЭС – Артык», являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
ВОПРОС № 6: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по капитальному ремонту сегмента 4 ВЛ- 110 кВ «Таскан – Берзина» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договору подряда по капитальному ремонту сегмента 4 ВЛ- 110 кВ «Таскан – Берзина», являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
ВОПРОС № 7: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 5 к Агентскому договору от 22.09.2023 № 1-МЭ между ПАО «Магаданэнерго» и АО «УК ГидроОГК».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «УК ГидроОГК» Дополнительного соглашения № 5 к Агентскому договору от 22.09.2023 № 1-МЭ, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
ВОПРОС № 8: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго» - Положения о порядке доступа к инсайдерской информации и правилах охраны ее конфиденциальности.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение о порядке доступа к инсайдерской информации и правилах охраны ее конфиденциальности в новой редакции (далее – Положение) в соответствии с Приложением 9 к решению.
2. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации ОАО «Магаданэнерго» в новой редакции, утвержденное решением Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» (протокол от 02.02.2014 № 2-14).
3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Магаданэнерго» Милотворскому Владимиру Эвальдовичу (далее – Общество):
3.1. обеспечить актуализацию Списка инсайдеров Общества;
3.2. обеспечить включение инсайдерских положений (оговорок):
• в трудовые договоры с работниками, принимаемыми на работу, должностные обязанности которых предполагают доступ к инсайдерской информации Общества,
• в договоры с контрагентами, отношения с которыми предполагают доступ к инсайдерской информации Общества.
3.3. обеспечить разработку и утверждение Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в Обществе;
3.4. обеспечить внедрение обучающего курса по вопросам противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком для работников Общества.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 октября 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 11-25 от
30 октября 2025 года.
3. Подпись
3.1.
Генеральный директор _____________ В.Э. Милотворский
3.2. Дата 31 октября 2025 года.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия