ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "НПО "Молния" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Молния"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125363, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739198815
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733028761
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05660-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28673
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.10.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении очередного заседания Совета директоров, в том числе голосования на котором совмещается с заочным голосованием Совета директоров эмитента: 31 октября 2025 года.
2.2. Дата проведения очередного заседания Совета директоров, в том числе голосования на котором совмещается с заочным голосованием Совета директоров эмитента: 26 ноября 2025 года.
2.3. Повестка дня очередного заседания Совета директоров, в том числе голосования на котором совмещается с заочным голосованием Совета директоров эмитента:
1. О выполнении Обществом договорных обязательств за 9 месяцев 2025 года.
2. Рассмотрение основных результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2025г.
3. О прогнозном выполнении договорных обязательств за 2025 год.
4. Рассмотрение прогнозных результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год:
- исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;
- исполнение Бюджета движения денежных средств;
- исполнение Прогнозного аналитического баланса;
- о проделанной работе по управлению рисками.
5. О договорных обязательствах на 2026 год.
6. Утверждение Плана использования средств фондов Общества на 2026 год.
7. Утверждение Плана технического перевооружения и реконструкции Общества на 2026 год.
8. Утверждение Инвестиционного бюджета на 2026 год.
9. Утверждение:
- Бюджета себестоимости и рентабельности на 2026 год;
- Бюджета движения денежных средств на 2026 год;
- Прогнозного аналитического баланса на 2026 год.
10. Рассмотрение Реестра рисков Общества на 2026 год.
11. Рассмотрение плановых ключевых показателей на 2027 – 2028 г.г.
12. О загрузке предприятия на 2027-2028 г.г. по профильной и гражданской продукции.
13. Рассмотрение корректировки среднесрочных приоритетов инновационного развития в Программе инновационного развития Общества на период до 2028 года.
14. Утверждение Плана мероприятий по реализации Программы социальной политики Общества на 2026 год.
15. Одобрение сделок с недвижимым имуществом (аренда). Утверждение арендных ставок на 2026 год.
16. Утверждение Положения о системе материального стимулирования Руководителей Общества в новой редакции.
17. Утверждение функциональных ключевых показателей эффективности руководителей на 2026 год.
18. Утверждение организационной структуры Общества.
19. Утверждение Плана работы Совета директоров на 2026 год.
20. О целесообразности обращения Общества в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Каменцев
3.2. Дата 31.10.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия