ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ЛЭСК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Липецкая энергосбытовая компания"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398024, Липецкая обл., г. Липецк, проспект Победы, д. 87А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1054800190037

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4822001244

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65097-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5082; http://www.lesk.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.10.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Общее количество голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров, 5 (пять) человек, что составляет 71,43 % от числа избранных членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 18.11 Устава Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования:

По вопросу №1 повестки дня принято решение:

В связи с выбытием Председателя Совета директоров Общества, подтвердить, что функции Председателя Совета директоров Общества осуществляет заместитель Председателя Смолянский Алексей Сергеевич.

По вопросу №2 повестки дня принято решение:

2.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества.

2.2. Определить способ принятия решений внеочередным Общим собранием акционеров Общества: заочное голосование (без проведения заседания).

2.3. Определить дату проведения заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества: 05 декабря 2025 года.

2.4. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества согласно Приложению №1 к настоящему протоколу. Определить, что сообщение о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://www.lesk.ru/) не позднее 13 ноября 2025 года.

По вопросу №3 повестки дня принято решение:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

По вопросу №4 повестки дня принято решение:

4.1. Установить дату фиксации списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества: 10 ноября 2025 года. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, не принимать. Поручить Генеральному директору Общества в течение 1 дня с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.

4.2. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 2 к настоящему протоколу.

4.3. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества заместителя генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Липецкая энергосбытовая компания» Ниазбаева Тимура Равильевича.

4.4. Утвердить следующий перечень документов, предоставляемых акционерам Общества при подготовке к внеочередному заочному голосованию для принятия решений Общим собранием акционеров Общества:

• Устав Общества в новой редакции;

• проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня заочного голосования внеочередного Общего собрания акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 13 ноября 2025 года по 05 декабря 2025 года включительно, за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 398024, город Липецк, проспект Победы, д. 87 а, Публичное акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания».

Определить, что указанная информация размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://www.lesk.ru/) в период с 13 ноября 2025 года по 05 декабря 2025 года включительно. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня заочного голосования внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в день проведения заочного голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

4.5. Утвердить форму и текст бюллетеня для заочного голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением №3 к настоящему протоколу, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества в соответствии с Приложением № 4 к настоящему протоколу.

4.6. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не позднее 13 ноября 2025 года. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены акционерами Общества по адресу Общества: Российская Федерация, 398024, г. Липецк, проспект Победы, д. 87 а, Публичное акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания».

4.7. Установить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса акционеров, бюллетени которых получены не позднее 05 декабря 2025 года.

По вопросу №5 повестки дня принято решение:

Утвердить в дополнение к бюджету Общества на 2025 год по статье «Юридические услуги» расходы в размере 19 700 тыс. руб. (НДС не облагается) за счёт снижения расходов на офис.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.10.2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.10.2025 года, Протокол № 7.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-65097-D от 19.04.2005; номинал выпуска 0,22; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0D8MR7; код ценной бумаги: ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.В. Воробцов

3.2. Дата 31.10.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru