ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Комбинат "Магнезит" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество по производству огнеупоров "Комбинат "Магнезит"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456910, Челябинская обл., Саткинский район, г. Сатка, ул. Солнечная, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027401062325
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7417001747
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45002-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2324
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.10.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам об утверждении даты и повестки дня годового общего собрания акционеров: Из семи членов Совета директоров Общества приняли участие в заседании семь.
Кворум для проведения заседания имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Провести заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров.
Результаты голосования: Голосовали: За – единогласно.
2. Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования на общем собрании – 12 декабря 2025 года.
Результаты голосования: Голосовали: За – единогласно.
3. Утвердить способ принятия решений общим собранием – заочное голосование.
Голосование провести следующим образом:
а) направить заполненный бюллетень в запечатанном конверте по адресу: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический пер., д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната № 4, АО «РДЦ Паритет» в Счетную комиссию. Бюллетени, направленные почтой участвуют в голосовании, если они получены Счетной комиссией не позднее 12 декабря 2025 года (включительно);
б) лично принести и опустить заполненный бюллетень в урну для голосования не позднее 12 декабря 2025 года (включительно) по адресу: г. Сатка Челябинской области, ул. Солнечная, 34, 1-й этаж, фойе управления «Магнезит» с 08.00 до 17.00 часов;
Результаты голосования: Голосовали: За – единогласно.
4. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 17 ноября 2025 года.
Результаты голосования: Голосовали: За – единогласно.
5. Утвердить следующую повестку дня:
1. О согласии на заключение крупной сделки, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью - договора поручительства от 15 сентября 2025 года между (1) ПАО «Комбинат Магнезит» в качестве поручителя, (2) АО «Магнезит-Холдинг» в качестве должника, (3) ПАО Сбербанк в качестве межкредиторского агента и (4) Кредиторами в качестве кредиторов.
2. О согласии на заключение крупной сделки, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью - договора залога прав по договору банковского счета от 15 сентября 2025 года между (1) ПАО «Комбинат Магнезит» в качестве залогодателя и (2) ПАО Сбербанк в качестве управляющего залогом и банком счета.
3. О согласии на заключение крупной сделки, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью - договора залога прав по договору банковского счета от 15 сентября 2025 года между (1) ПАО «Комбинат Магнезит» в качестве залогодателя, (2) ПАО Сбербанк в качестве управляющего залогом и (3) АО «Альфа-Банк» в качестве банка счета.
4. О согласии на заключение крупной сделки, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью - договора ипотеки, подлежащий заключению между (1) ПАО «Комбинат Магнезит» в качестве залогодателя и (2) ПАО Сбербанк в качестве управляющего залогом.
5. О согласии на заключение крупной сделки, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью - договора залога движимого имущества, подлежащий заключению между (1) ПАО «Комбинат Магнезит» в качестве залогодателя и (2) ПАО Сбербанк в качестве управляющего залогом.
6. О согласии на заключение крупной сделки, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью - договора последующей ипотеки, подлежащий заключению между (1) ПАО «Комбинат Магнезит» в качестве залогодателя и (2) ПАО Сбербанк в качестве управляющего залогом / дополнительное соглашения к существующим договорам ипотеки, заключенным между (1) ПАО «Комбинат Магнезит» в качестве залогодателя и (2) ПАО Сбербанк в качестве залогодержателя.
Результаты голосования: Голосовали: За – единогласно.
6. Назначить ответственных за подготовку материалов по вопросам повестки дня в полном объеме и в установленный срок на следующих руководителей и специалистов:
1) О согласии на заключение крупной сделки, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью - договора поручительства от 15 сентября 2025 года между (1) ПАО «Комбинат Магнезит» в качестве поручителя, (2) АО «Магнезит-Холдинг» в качестве должника, (3) ПАО Сбербанк в качестве межкредиторского агента и (4) Кредиторами в качестве кредиторов - ответственный Можаев А.А., срок – до 20.11.2025 г.
2) О согласии на заключение крупной сделки, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью - договора залога прав по договору банковского счета от 15 сентября 2025 года между (1) ПАО «Комбинат Магнезит» в качестве залогодателя и (2) ПАО Сбербанк в качестве управляющего залогом и банком счета - ответственный Можаев А.А., срок – до 20.11.2025 г.
3) О согласии на заключение крупной сделки, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью - договора залога прав по договору банковского счета от 15 сентября 2025 года между (1) ПАО «Комбинат Магнезит» в качестве залогодателя, (2) ПАО Сбербанк в качестве управляющего залогом и (3) АО «Альфа-Банк» в качестве банка счета - ответственный Можаев А.А., срок – до 20.11.2025 г.
4) О согласии на заключение крупной сделки, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью - договора ипотеки, подлежащий заключению между (1) ПАО «Комбинат Магнезит» в качестве залогодателя и (2) ПАО Сбербанк в качестве управляющего залогом - ответственный Можаев А.А., срок – до 20.11.2025 г.
5) О согласии на заключение крупной сделки, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью - договора залога движимого имущества, подлежащий заключению между (1) ПАО «Комбинат Магнезит» в качестве залогодателя и (2) ПАО Сбербанк в качестве управляющего залогом - ответственный Можаев А.А., срок – до 20.11.2025 г.
6) О согласии на заключение крупной сделки, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью - договора последующей ипотеки, подлежащий заключению между (1) ПАО «Комбинат Магнезит» в качестве залогодателя и (2) ПАО Сбербанк в качестве управляющего залогом / дополнительное соглашения к существующим договорам ипотеки, заключенным между (1) ПАО «Комбинат Магнезит» в качестве залогодателя и (2) ПАО Сбербанк в качестве залогодержателя - ответственный Можаев А.А., срок – до 20.11.2025 г.
Результаты голосования: Голосовали: За – единогласно.
7. Утвердить комиссию по подготовке общего собрания акционеров.
Результаты голосования: Голосовали: За – единогласно.
8. Информирование акционеров о проведении заочного голосования для принятия решений общего собрания акционеров осуществить посредством направления каждому акционеру, не позднее 20 ноября 2025 года, бюллетеня для голосования, путем рассылки заказных писем и публикацией сообщений на сайте Интерфакс - www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2324 и на сайте газеты «Магнезитовец» - www.magnezitnews.com.
Результаты голосования: Голосовали: За – единогласно.
9. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заочного голосования:
• проекты решений по вопросам повестки дня собрания;
• заключение Совета директоров о крупных сделках, которые одновременно являются сделками с заинтересованностью с информацией о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки;
• отчет оценщика о рыночной стоимости акций;
• расчет стоимости чистых активов;
• проекты документов (договора) по сделкам;
Лицам, имеющим право на участие в заочном голосовании, согласно законодательству РФ, предоставляется возможность ознакомиться с материалами, подлежащими рассмотрению на общем собрании акционеров, с 21 ноября 2025 года по 12 декабря 2025 года (включительно) по адресу: Челябинская обл., г. Сатка, ул. Солнечная, д. 34, с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.
Результаты голосования: Голосовали: За – единогласно.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров ПАО «Комбинат «Магнезит», на котором приняты соответствующее решения – 31 октября 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ПАО «Комбинат «Магнезит», на котором приняты соответствующее решения – 31 октября 2025 года, протокол № 6.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид, категория (тип) – акции, обыкновенные именные бездокументарные; серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бума – 1-01-45002-D; дата государственной регистрации – 29.07.2004 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Верзаков
3.2. Дата 31.10.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия