ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Комбинат "Магнезит" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество по производству огнеупоров "Комбинат "Магнезит"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456910, Челябинская обл., Саткинский район, г. Сатка, ул. Солнечная, д. 34

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027401062325

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7417001747

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45002-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2324

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.10.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: дата окончания приема бюллетеней для голосования на общем собрании – 12 декабря 2025 года.

Голосование будет проводиться следующим образом:

1) направить заполненный бюллетень в запечатанном конверте по адресу: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический пер., д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната № 4, АО «РДЦ Паритет» в Счетную комиссию. Бюллетени, направленные почтой участвуют в голосовании, если они получены Счетной комиссией не позднее 12 декабря 2025 года (включительно);

2) лично принести и опустить заполненный бюллетень в урну для голосования не позднее 12 декабря 2025 года (включительно) по адресу: г. Сатка Челябинской области, ул. Солнечная, 34, 1-й этаж, фойе управления «Магнезит» с 08.00 до 17.00 часов;

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 12 декабря 2025 года.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 17 ноября 2025 года.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. О согласии на заключение крупной сделки, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью - договора поручительства от 15 сентября 2025 года между (1) ПАО «Комбинат Магнезит» в качестве поручителя, (2) АО «Магнезит-Холдинг» в качестве должника, (3) ПАО Сбербанк в качестве межкредиторского агента и (4) Кредиторами в качестве кредиторов.

2. О согласии на заключение крупной сделки, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью - договора залога прав по договору банковского счета от 15 сентября 2025 года между (1) ПАО «Комбинат Магнезит» в качестве залогодателя и (2) ПАО Сбербанк в качестве управляющего залогом и банком счета.

3. О согласии на заключение крупной сделки, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью - договора залога прав по договору банковского счета от 15 сентября 2025 года между (1) ПАО «Комбинат Магнезит» в качестве залогодателя, (2) ПАО Сбербанк в качестве управляющего залогом и (3) АО «Альфа-Банк» в качестве банка счета.

4. О согласии на заключение крупной сделки, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью - договора ипотеки, подлежащий заключению между (1) ПАО «Комбинат Магнезит» в качестве залогодателя и (2) ПАО Сбербанк в качестве управляющего залогом.

5. О согласии на заключение крупной сделки, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью - договора залога движимого имущества, подлежащий заключению между (1) ПАО «Комбинат Магнезит» в качестве залогодателя и (2) ПАО Сбербанк в качестве управляющего залогом.

6. О согласии на заключение крупной сделки, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью - договора последующей ипотеки, подлежащий заключению между (1) ПАО «Комбинат Магнезит» в качестве залогодателя и (2) ПАО Сбербанк в качестве управляющего залогом / дополнительное соглашения к существующим договорам ипотеки, заключенным между (1) ПАО «Комбинат Магнезит» в качестве залогодателя и (2) ПАО Сбербанк в качестве залогодержателя.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: лицам, имеющим право на участие в заочном голосовании, согласно законодательству РФ, предоставляется возможность ознакомиться с материалами, подлежащими рассмотрению на общем собрании акционеров, с 21 ноября 2025 года по 12 декабря 2025 года (включительно) по адресу: Челябинская обл., г. Сатка, ул. Солнечная, д. 34, с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид, категория (тип) – акции, обыкновенные именные бездокументарные; серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бума – 1-01-45002-D, дата государственной регистрации – 29.07.2004 г.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято советом директоров 31 октября 2025 года, дата составления протокола 31 октября 2025 года, протокол № 6.

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.

2.12. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов).

Идентификационные признаки ценных бумаг (выкупаемых эмитентом акций): вид, категория (тип) – акции, обыкновенные именные бездокументарные; серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бума – 1-01-45002-D, дата государственной регистрации – 29.07.2004 г.

2.13. Сведения о цене выкупа эмитентом акций (если решение об определении цены выкупа эмитентом акций принято советом директоров (наблюдательным советом) эмитента к моменту принятия решения о повестке дня общего собрания акционеров): решение, на данный момент, не принято, эмитент обязуется раскрыть цену выкупа, определенную советом директоров, в рамках сообщения о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента».

2.14. Сведения о порядке осуществления выкупа эмитентом акций: выкуп акций Обществом по требованию акционеров осуществляется в порядке, установленном статьей 76 ФЗ «Об акционерных обществах».

Количество обыкновенных акций, которое акционеры вправе предъявить к выкупу Обществу, не должно превышать количество принадлежавших им обыкновенных акций, определенное на основании данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право голоса при принятии общим собранием акционеров решения по вопросу об одобрении крупной сделки Общества, составленном по состоянию на 17 ноября 2025 года.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право голоса при принятии общим собранием акционеров решения по вопросу об одобрении крупной сделки, и предъявленных Обществу требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций (далее - требование о выкупе акций).

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения об одобрении крупной сделки. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются Регистратору Общества - Акционерному обществу «РДЦ ПАРИТЕТ» (АО «РДЦ ПАРИТЕТ») путем направления по почте либо вручения под роспись (по адресу: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. ХVI, комната № 4) документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми Регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия решения об одобрении крупной сделки общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения Регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения Регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

По истечении 45-дневного срока с даты принятия общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки, Общество обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия решения об одобрении крупной сделки обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

Совет директоров Общества не позднее, чем через 50 дней со дня принятия общим собранием решения об одобрении крупной утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены Обществом. Информация, содержащаяся в выписке из такого отчета, направляется зарегистрированным в реестре акционеров Общества номинальным держателям акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества. Указанная обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

Регистратор Общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

2.15. Дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций: 26 января 2026 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.А. Верзаков

3.2. Дата 31.10.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru