ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Группа Ренессанс Страхование" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121614, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Крылатское, ул Крылатская, д. 17, к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746794366
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725497022
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10601-Z
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.10.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
2.1.1. По вопросу повестки дня № 5 «О продлении полномочий Генерального директора Общества и внесении изменений в условия трудового договора с Генеральным директором Общества.»
Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум имеется.
Результаты голосования: «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.
Решение принято.
По вопросу повестки дня № 7 «О рекомендациях общему собранию акционеров Общества по выплате дивидендов по акциям Общества.»
Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум имеется.
Результаты голосования: «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу повестки дня № 5 «О продлении полномочий Генерального директора Общества и внесении изменений в условия трудового договора с Генеральным директором Общества.» принято следующее решение:
«
(1) продлить полномочия Генерального директора Общества Гадлиба Юлии Олеговны на срок 3 (три) года с 22.11.2025 года по 21.11.2028 года (включительно);
(2) утвердить внесение изменений в условия трудового договора № 55-1/2008 от 11 февраля 2008 года с Генеральным директором Общества («Трудовой договор») путем подписания дополнительного соглашения к Трудовому договору в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 2 («Дополнительное соглашение»);
(3) уполномочить Ослон Ольгу Александровну – Председателя Совета директоров Общества на подписание Дополнительного соглашения к Трудовому договору в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 2.»
ИНН Гадлиба Ю.О.: 773370605338
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,3313% (0,3313%).
2.2.2. По вопросу повестки дня №7 «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по выплате дивидендов по акциям Общества.» принято следующее решение:
«В соответствии со статьей 42 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 12.3.1 (k) Устава Общества:
1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Из полученной по итогам деятельности Общества за 9 месяцев 2025 года чистой прибыли выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества (регистрационный номер основного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации основного выпуска – 06.08.2018, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации дополнительного выпуска – 23.09.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZM04) в следующем размере и порядке:
a. размер дивидендов: 4 (четыре) рубля 10 (десять) копеек за одну обыкновенную акцию Общества (общая сумма дивидендов, подлежащая выплате, составляет 2 283 506 398 (два миллиарда двести восемьдесят три миллиона пятьсот шесть тысяч триста девяносто восемь) рублей 00 копеек);
b. порядок выплаты: в денежной форме в безналичном порядке;
c. срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: «19» декабря 2025 года.»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «31» октября 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента № 8/2025_СД от 31 октября 2025 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер основного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации основного выпуска – 06.08.2018, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации дополнительного выпуска – 23.09.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZM04.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность №2023/662-1 от 06.09.2023)
Тукбаев А.А.
3.2. Дата 31.10.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия