ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "КЭМЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ковылкинский электромеханический завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 431350, Мордовия респ., г. Ковылкино, ул. Рабочая, д. 16

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300885869

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1323010103

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12352-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8700

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.10.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров по вопросам повестки дня:

В голосовании приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров. Кворум имеется.

Результат голосования по первому вопросу повестки дня «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров ПАО «КЭМЗ»:

По вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении внутренних документов Общества, определяющих политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита».

Принято решение

1. Признать утратившим силу Положение об оплате труда и о материальном стимулировании работников управления внутреннего аудита ПАО «КЭМЗ», утверждённое решением Совета директоров ПАО «КЭМЗ» 11.10.2024.

2. Утвердить Положение об оплате труда и о материальном стимулировании работников управления внутреннего аудита ПАО «КЭМЗ» в новой редакции.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.10.2025

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.10.2025, протокол № 4.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.И. Ташкин

3.2. Дата 31.10.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru