ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "Проект 111" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Проект 111"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 190031, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сенной округ, пр-кт Московский, д. 10-12, литера В, помещ. 83-Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047855113261
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7838307811
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00106-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38897
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.10.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
Численный состав Совета директоров составляет 5 человек.
На заседании присутствуют все члены Совета директоров, избранные решением Общего Собрания участников ООО «Проект 111» (Протокол № П111-ОСУ-120923/1 от 12 сентября 2023 года).
В соответствии с п.9.9.2. Устава Общества кворум имеется в связи с присутствием всех (100 %) избранных членов Совета Директоров.
Результаты голосования:
Вопрос повестки дня 1. Продление полномочий Управляющего как единоличного исполнительного органа.
ЗА – 5, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
По результатам голосования принято решение (единогласно).
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
С 15 ноября 2025 года продлить полномочия Управляющего – Индивидуального предпринимателя Боровкова Павла Сергеевича (ОРГНИП 314784733100340, ИНН 780226085609) как единоличного исполнительного органа ООО «Проект 111».
Заключить с Индивидуальным предпринимателем Боровковым Павлом Сергеевичем Дополнительное соглашение к действующему Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющему - Индивидуальному предпринимателю № БПС-16-2021 от 27.10.2021 на осуществление Управляющим полномочий единоличного исполнительного органа Общества сроком до 14 ноября 2026 года. Подписание указанного Дополнительного соглашения от имени Общества поручить Председателю Совета директоров Общества Дегтяренко Андрею Анатольевичу.
Уведомить о продлении полномочий Управляющего как единоличного исполнительного органа банковские организации и контрагентов Общества, ответственный исполнитель – Индивидуальный предприниматель Боровков Павел Сергеевич.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
31.10.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
Протокол заседания Совета директоров № 13 от 31.10.2025.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Принятые Советом директоров эмитента решения не связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
2.6. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица, назначенного на соответствующую должность:
Индивидуальный предприниматель Боровков Павел Сергеевич, ИНН 780226085609, ОРГНИП 314784733100340.
2.7. Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом:
Лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента.
3. Подпись
3.1. Управляющий - индивидуальный предприниматель
П.С. Боровков
3.2. Дата 31.10.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия