ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Элит Строй" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Элит Строй"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625005, Тюменская обл, г.о. город Тюмень, г Тюмень, ул Газовиков, д. 73, помещ. 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057200676818

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7204090319

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00593-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38399

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.10.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

31 октября 2025 года, г. Тюмень, ул. Минская, дом 71/1.

с 10 часов 55 мин. по 11 часов 10 мин. по тюменскому времени.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

На собрании присутствовали участники, обладающие 100% долей в уставном капитале Общества. Кворум для проведения общего собрания имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки, а именно Дополнительного соглашения № 3 от 09.01.2025 к Договору займа № 5/2023 от 17.04.2023 года, заключенного между Обществом («Заемщик») и Акционерным обществом Специализированный застройщик «Озерная» (АО СЗ «Озерная») (ОГРН 1207700313908) («Займодавец»).

2. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки, а именно Дополнительного соглашения № 4 от 01.02.2025 к Договору займа № 5/2023 от 17.04.2023 года, заключенного между Обществом («Заемщик») и Акционерным обществом Специализированный застройщик «Озерная» (АО СЗ «Озерная») (ОГРН 1207700313908) («Займодавец»).

3. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки, а именно Дополнительного соглашения № 5 от 01.03.2025 к Договору займа № 5/2023 от 17.04.2023 года, заключенного между Обществом («Заемщик») и Акционерным обществом Специализированный застройщик «Озерная» (АО СЗ «Озерная») (ОГРН 1207700313908) («Займодавец»).

4. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки, а именно Дополнительного соглашения № 6 от 01.04.2025 к Договору займа № 5/2023 от 17.04.2023 года, заключенного между Обществом («Заемщик») и Акционерным обществом Специализированный застройщик «Озерная» (АО СЗ «Озерная») (ОГРН 1207700313908) («Займодавец»).

5. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки, а именно Дополнительного соглашения № 7 от 04.05.2025 к Договору займа № 5/2023 от 17.04.2023 года, заключенного между Обществом («Заемщик») и Акционерным обществом Специализированный застройщик «Озерная» (АО СЗ «Озерная») (ОГРН 1207700313908) («Займодавец»).

6. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки, а именно Дополнительного соглашения № 8 от 01.06.2025 к Договору займа № 5/2023 от 17.04.2023 года, заключенного между Обществом («Заемщик») и Акционерным обществом Специализированный застройщик «Озерная» (АО СЗ «Озерная») (ОГРН 1207700313908) («Займодавец»).

7. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки, а именно Дополнительного соглашения № 9 от 01.07.2025 к Договору займа № 5/2023 от 17.04.2023 года, заключенного между Обществом («Заемщик») и Акционерным обществом Специализированный застройщик «Озерная» (АО СЗ «Озерная») (ОГРН 1207700313908) («Займодавец»).

8. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки, а именно Дополнительного соглашения № 10 от 22.09.2025 к Договору займа № 5/2023 от 17.04.2023 года, заключенного между Обществом («Заемщик») и Акционерным обществом Специализированный застройщик «Озерная» (АО СЗ «Озерная») (ОГРН 1207700313908) («Займодавец»).

9. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки, а именно Дополнительного соглашения № 11 от 15.10.2025 к Договору займа № 5/2023 от 17.04.2023 года, заключенного между Обществом («Заемщик») и Акционерным обществом Специализированный застройщик «Озерная» (АО СЗ «Озерная») (ОГРН 1207700313908) («Займодавец»).

10. Принятие решения о предоставлении согласия на последующее одобрение изменения условий ранее одобренной крупной сделки – Дополнительного соглашения №1 от 13.10.2025г. к Договору займа №1/2024 от 31.10.2024г. (далее – Договор), заключенного между Акционерным обществом Специализированный застройщик «Деметра» («Займодавец») и ООО «Элит Строй («Заемщик»).

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня итоги голосования:

ЗА» –100% голосов.

«ПРОТИВ» – 0% голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов

Предоставить согласие на последующее одобрение сделки по изменению условий ранее одобренной крупной сделки - Дополнительного соглашения № 3 от 09.01.2025 к Договору займа № 5/2023 от 17.04.2023 года, заключенного между Акционерным обществом Специализированный застройщик «Озерная» (ОГРН 1207700313908) («Заемщик») и Акционерным обществом Специализированный застройщик «Озерная» (АО СЗ «Озерная») (ОГРН 1207700313908) («Займодавец») на условиях, изложенных в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Протокола.

По второму вопросу повестки дня итоги голосования:

ЗА» –100% голосов.

«ПРОТИВ» – 0% голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов

Предоставить согласие на последующее одобрение сделки по изменению условий ранее одобренной крупной сделки - Дополнительного соглашения № 4 от 01.02.2025 к Договору займа № 5/2023 от 17.04.2023 года, заключенного между Акционерным обществом Специализированный застройщик «Озерная» (ОГРН 1207700313908) («Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «Элит Строй» (ОГРН 1057200676818) («Заемщик») на условиях, изложенных в Приложении № 2, являющемся неотъемлемой частью настоящего Протокола.

По третьему вопросу повестки дня итоги голосования:

ЗА» –100% голосов.

«ПРОТИВ» – 0% голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов

Предоставить согласие на последующее одобрение сделки по изменению условий ранее одобренной крупной сделки - Дополнительного соглашения № 5 от 01.03.2025 к Договору займа № 5/2023 от 17.04.2023 года, заключенного между Акционерным обществом Специализированный застройщик «Озерная» (ОГРН 1207700313908) («Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «Элит Строй» (ОГРН 1057200676818) («Заемщик») на условиях, изложенных в Приложении № 3, являющемся неотъемлемой частью настоящего Протокола.

По четвертому вопросу повестки дня итоги голосования:

ЗА» –100% голосов.

«ПРОТИВ» – 0% голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов

Предоставить согласие на последующее одобрение сделки по изменению условий ранее одобренной крупной сделки - Дополнительного соглашения № 6 от 01.04.2025 к Договору займа № 5/2023 от 17.04.2023 года, заключенного между Акционерным обществом Специализированный застройщик «Озерная» (ОГРН 1207700313908) («Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «Элит Строй» (ОГРН 1057200676818) («Заемщик») на условиях, изложенных в Приложении № 4, являющемся неотъемлемой частью настоящего Протокола.

По пятому вопросу повестки дня итоги голосования:

ЗА» –100% голосов.

«ПРОТИВ» – 0% голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов

Предоставить согласие на последующее одобрение сделки по изменению условий ранее одобренной крупной сделки - Дополнительного соглашения № 7 от 04.05.2025 к Договору займа № 5/2023 от 17.04.2023 года, заключенного между Акционерным обществом Специализированный застройщик «Озерная» (ОГРН 1207700313908) («Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «Элит Строй» (ОГРН 1057200676818) («Заемщик») на условиях, изложенных в Приложении № 5, являющемся неотъемлемой частью настоящего Протокола.

По шестому вопросу повестки дня итоги голосования:

ЗА» –100% голосов.

«ПРОТИВ» – 0% голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов

Предоставить согласие на последующее одобрение сделки по изменению условий ранее одобренной крупной сделки - Дополнительного соглашения № 8 от 01.06.2025 к Договору займа № 5/2023 от 17.04.2023 года, заключенного между Акционерным обществом Специализированный застройщик «Озерная» (ОГРН 1207700313908) («Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «Элит Строй» (ОГРН 1057200676818) («Заемщик») на условиях, изложенных в Приложении № 6, являющемся неотъемлемой частью настоящего Протокола.

По седьмому вопросу повестки дня итоги голосования:

ЗА» –100% голосов.

«ПРОТИВ» – 0% голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов

Предоставить согласие на последующее одобрение сделки по изменению условий ранее одобренной крупной сделки - Дополнительного соглашения № 9 от 01.07.2025 к Договору займа № 5/2023 от 17.04.2023 года, заключенного между Акционерным обществом Специализированный застройщик «Озерная» (ОГРН 1207700313908) («Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «Элит Строй» (ОГРН 1057200676818) («Заемщик») на условиях, изложенных в Приложении № 7, являющемся неотъемлемой частью настоящего Протокола.

По восьмому вопросу повестки дня итоги голосования:

ЗА» –100% голосов.

«ПРОТИВ» – 0% голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов

Предоставить согласие на последующее одобрение сделки по изменению условий ранее одобренной крупной сделки - Дополнительного соглашения № 10 от 22.09.2025 к Договору займа № 5/2023 от 17.04.2023 года, заключенного между Акционерным обществом Специализированный застройщик «Озерная» (ОГРН 1207700313908) («Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «Элит Строй» (ОГРН 1057200676818) («Заемщик») на условиях, изложенных в Приложении № 8, являющемся неотъемлемой частью настоящего Протокола.

По девятому вопросу повестки дня итоги голосования:

ЗА» –100% голосов.

«ПРОТИВ» – 0% голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов

Предоставить согласие на последующее одобрение сделки по изменению условий ранее одобренной крупной сделки - Дополнительного соглашения № 11 от 15.10.2025 к Договору займа № 5/2023 от 17.04.2023 года, заключенного между Акционерным обществом Специализированный застройщик «Озерная» (ОГРН 1207700313908) («Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «Элит Строй» (ОГРН 1057200676818) («Заемщик») на условиях, изложенных в Приложении № 9, являющемся неотъемлемой частью настоящего Протокола.

По десятому вопросу повестки дня итоги голосования:

ЗА» –100% голосов.

«ПРОТИВ» – 0% голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов

Предоставить согласие на последующее одобрение сделки по изменению условий ранее одобренной крупной сделки – Дополнительного соглашения №1 от 13.10.2025г. к Договору займа №1/2024 от 31.10.2024г. (далее – Договор), заключенного между Акционерным обществом Специализированный застройщик «Деметра» («Займодавец») и ООО «Элит Строй («Заемщик») на условиях, изложенных в Приложении № 10, являющемся неотъемлемой частью настоящего Протокола.

2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 31.10.2025 г., № б/н.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо для общества с ограниченной ответственностью.

3. Подпись

3.1. Директор

А.О. Гайдуков

3.2. Дата 31.10.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru