ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Калибр" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.10.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: на заседании присутствуют 5 из 5 членов Совета директоров, заседание Совета директоров правомочно. Кворум имеется.
При рассмотрении вопросов № 1,2,3,4 повестки дня присутствовали 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум имеется. При рассмотрении вопросов № 5, 5.1. повестки дня присутствовали 4 из 5 членов Совета директоров. Кворум имеется. При рассмотрении вопроса № 6. повестки дня присутствовали 3 из 5 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента с внесенными в нее изменениями:
1. О продлении действия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «ОКБ СА» управляющей компании публичному акционерного обществу «Калибр».
2. Рассмотрение меморандума Генерального директора № 9 от «25» сентября 2025 г.
3. Рассмотрение меморандума Генерального директора № 10 от «17» октября 2025 г.
4. Рассмотрение бюджета 2026 года публичного акционерного общества "Калибр" в первом чтении.
5. Информация Генерального директора о ходе выполнения поручения Совета директоров (Протокол № 14 заседания Совета директоров от 06.08.2025 г., вопрос № 5 повестки заседания).
5.1. Информация от Генерального директора по наиболее лучшему использованию территории.
6. О предоставлении доступа ко всем корпоративным информационным системам (КИС) Начальнику Отдела внутреннего аудита.
2.3. Краткое описание внесенных в повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента изменений:
На заседании Совета Директоров решено в отношении первой повестки дня:
Включить подпункт №5.1.: «Информация от Генерального директора по наиболее лучшему использованию территории» в вопрос № 5 повестки дня. Дополнить повестку дня заседания Совета Директоров вопросом №6: «О предоставлении доступа ко всем корпоративным информационным системам (КИС) Начальнику Отдела внутреннего аудита».
2.4.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1 повестки дня: «О продлении действия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «ОКБ СА» управляющей компании публичному акционерного обществу «Калибр». Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Утвердить соглашение о продлении действия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «ОКБ СА» управляющей Компании публичному акционерному обществу «Калибр» в предложенной редакции (Приложение № 1). Поручить единоличному исполнительному органу - Генеральному директору ПАО «Калибр» Мусатову А.Л., подписать от имени ПАО «Калибр» соглашение о продлении действия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «ОКБ СА» управляющей Компании публичному акционерному обществу «Калибр» до 01 декабря 2026г.
По вопросу №2 повестки дня: «Рассмотрение меморандума Генерального директора № 9 от «25» сентября 2025 г.». Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
Принять к сведению информацию по меморандуму Генерального директора № 9 от «25» сентября 2025 г.
Поручить Генеральному директору предоставить Совету директоров окончательный вариант расчета стоимости ремонта в полном объеме 7 этажа, 16 стр. Рассмотреть предоставленную информацию на следующем заседании Совета директоров.
По вопросу №3 повестки дня: «Рассмотрение меморандума Генерального директора № 10 от «17» октября 2025 г. Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Принять к сведению информацию по меморандуму Генерального директора № 10 от «17» октября 2025 г.
По вопросу №4 повестки дня: «Рассмотрение бюджета 2026 года публичного акционерного общества "Калибр" в первом чтении». Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
Рассмотрев бюджет в первом чтении, Совет директоров сформировал поручения, комментарии и вопросы ко второму чтению бюджета на 2026г.
Провести очередное заседание Совета директоров для рассмотрения бюджета 2026 г. во втором чтении - «17» декабря 2025 г.
По вопросу № 5 повестки дня: «Информация Генерального директора о ходе выполнения поручения Совета директоров (Протокол № 14 заседания Совета директоров от 06.08.2025 г., вопрос № 5 повестки заседания)». Голосование не проводилось. Информация от Генерального директора принята к сведению.
По подпункту № 5.1 вопроса № 5 повестки дня: «Информация от Генерального директора по наиболее лучшему использованию территории". Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Принять к сведению информацию от Генерального директора.
Поручить Генеральному директору предоставить Совету директоров информацию по привлечению компании для оценки наиболее лучшего использования территории, с рекомендациями по цене и сроками, в виде меморандума.
По вопросу № 6 повестки дня: «О предоставлении доступа ко всем корпоративным информационным системам (КИС) Начальнику Отдела внутреннего аудита». Итоги голосования: «За» - 3 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Поручить Генеральному директору предоставить полный доступ ко всем корпоративным информационным системам (КИС) после закрытия отчетностей Начальнику Отдела внутреннего аудита.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.10.2025г.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.10.2025г., № 16.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Л. Мусатов
3.2. Дата 31.10.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия