ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Якутскэнерго" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677001, Саха (Якутия) респ., г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401047260

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435028701

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00304-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; https://yakutskenergo.ru/investors/disclosure/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.10.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум для принятия решений советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:

Кворум для принятия решений советом директоров Общества по каждому вопросу имеется.

Результаты голосования:

Вопрос 4. «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.*

Вопрос 6. «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.**

* При подведении итогов голосования по вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» Алексеева Г.Н. в соответствии с п.1 ст.81, пп.1) п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах».

** При подведении итогов голосования по вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «Якутскэнерго»:

- Коптякова С.С., так как является заинтересованным в совершении сделки лицом (член Совета директоров сторон сделки: ПАО «Якутскэнерго» и ПАО «ДЭК», п. 1 ст. 81 ФЗ «Об АО»);

- Алексеева Г.Н., так как является и являлся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, и председателем коллегиального исполнительного органа общества (пп.1) п.3 ст.83 ФЗ «Об АО»).

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 4: О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора возмездного оказания услуг между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «РусГидро ИТ Сервис».

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Вопрос 6: О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Агентского договора на осуществление функций энергосбытовой деятельности физическим и юридическим лицам, расположенным на территории Республики Саха (Якутия), между ПАО «Якутскэнерго» и ПАО «ДЭК».

Решение:

Дать согласие на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки - Агентского договора на осуществление функций энергосбытовой деятельности (энергоресурсы (услуги) физическим и юридическим лицам, расположенным на территории Республики Саха (Якутия) между ПАО «Якутскэнерго» и ПАО «ДЭК», являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.

2.3. Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (опросных листов) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

30 октября 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 октября 2025 года, протокол № 14.

3. Подпись

3.1. И.о. Генерального директора (Доверенность №И00012001 от 13.05.2025)

С.Н. Прокопенко

3.2. Дата 01.11.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru