ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "РКК "Энергия" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее - Корпорация).

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1025002032538.

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 5018033937.

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01091-А.

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; http://www.energia.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.11.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется (в заседании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров).

По вопросу 2 «О составе Правления ПАО «РКК «Энергия»».

Проголосовали: «за» - 9 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу 2 «О составе Правления ПАО «РКК «Энергия»»

Формулировка решения:

1. В соответствии с пп.15 п. 1 ст. 28 Устава ПАО «РКК «Энергия» определить количественный состав Правления ПАО «РКК «Энергия» в количестве 18 человек.

2. В соответствии с пп.15 п.1 ст.28 Устава ПАО «РКК «Энергия» досрочно прекратить полномочия 12 членов Правления ПАО «РКК «Энергия».

3. В соответствии с пп.15 п.1 ст.28 Устава ПАО «РКК «Энергия» утвердить персональный состав Правления ПАО «РКК «Энергия» в количестве 18 человек.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31.10.2025 (окончание заочного голосования).

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01.11.2025, протокол №5.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления корпоративной деятельности ПАО «РКК «Энергия» _________________ Т.В. Федорова

(подпись)

3.2. Дата: «01» ноября 2025 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru