ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО ТГК "Измайлово" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Туристские гостиничные комплексы "Измайлово"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105613, г. Москва, шоссе Измайловское, д. 71 к. 4 Г-Д ком. 8 пом. VII-ГД 4 этаж

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700216158

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719017101

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09502-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9547

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.11.2025

2. Содержание сообщения

2.1.Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01 ноября 2025 года.

2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 ноября 2025 года.

2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.

2. Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования, адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени, способа подписания бюллетеней, о возможности заполнения бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.

3. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.

4. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытка Общества по результатам 9 месяцев 2025 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.

5. Об утверждении повестки дня внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.

6. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.

7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества, и порядка её предоставления.

8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования при проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные, гос. рег. номер 1-01-09502-Н, дата гос. регистрации 13.02.2004.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

К.А. Арзамасцев

3.2. Дата 01.11.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru