ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Колымаэнерго" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Колымаэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 685030, Магаданская обл., г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 84 к. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024900959467
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4908000718
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00335-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1760; http://www.kolymaenergo.rushydro.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.10.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного голосования совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заочного голосования совета директоров имелся.
Число избранных членов совета директоров – 5.
Число, принявших участие в заочном голосовании совета директоров – 5.
Итоги голосования:
Вопрос 3: «За» - 4, «Против» – 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос 4: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 5: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 6: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято по всем вопросам.
Вопрос 3: О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения №2 к Договору № ОЦО-Колымаэнерго РГ/БНУ/2024/3268-КЭ/ЭКСПЛ БиНУ возмездного оказания услуг от 31.05.2024 между ПАО «Колымаэнерго» и АО «РусГидро ОЦО».
Проект решения:
1. Определить, что предельная цена (денежная оценка) по Договору № ОЦО-Колымаэнерго РГ/БНУ/2024/3268-КЭ/ЭКСПЛ БиНУ возмездного оказания услуг от 31.05.2024 между ПАО «Колымаэнерго» и АО «РусГидро ОЦО» (далее - Договор) с учетом Дополнительного соглашения №2 (далее - Дополнительное соглашение), являющемуся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, изменяется и составляет 66 719 169 (Шестьдесят шесть миллионов семьсот девятнадцать тысяч сто шестьдесят девять) рублей 52 копейки без учёта НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового кодекса РФ.
2. Дать согласие на заключение Обществом Дополнительного соглашения к Договору, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
Заказчик - ПАО «Колымаэнерго»;
Исполнитель - АО «РусГидро ОЦО».
Предмет Дополнительного соглашения:
Внесение изменений в Договор в части изменения цены Договора.
Цена Дополнительного соглашения:
Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
Срок действия Дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, и распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01 июля 2025 года.
Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми:
ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Колымаэнерго» (прямой контроль), подконтрольная организация которого – АО «РусГидро ОЦО» (прямой контроль) является стороной в сделке.
Итоги голосования:
- «ЗА» - 4 (Коптева Я.А., Глушина Г.И., Королев С.В., Могилевич О.К.);
- «ПРОТИВ» - 0;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Багаутдинов Р.Р. ). Право голоса по данному вопросу в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. N208-ФЗ не имеет: член Совета директоров ПАО «Колымаэнерго Багаутдинов Р.Р., являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.
Решение принято.
Вопрос 4:
О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы ПАО «Колымаэнерго».
Проект решения:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Колымаэнерго» (далее – Общество) на внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества следующих кандидатов:
№ Ф.И.О. кандидата Должность кандидата Ф.И.О./наименование акционера (- ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (- ам) в % (процентах)
1.Ходыкин Павел Геннадьевич - Начальник Управления сопровождения сделок с активами РАО ЭС Востока Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро», ПАО «РусГидро» 98,76
2.Глушина Галина Ивановна - Начальник Управления сопровождения корпоративных процессов Общества Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро», ПАО «РусГидро» 98,76
3.Могилевич Ольга Константиновна - Заместитель директора Департамента по экономике и инвестициям Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро», ПАО «РусГидро» 98,76
4.Коптева Яна Александровна - Заместитель директора департамента по экономическому анализу Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро», ПАО «РусГидро» 98,76
5.Багаутдинов Радий Равильевич - Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго», ПАО «РусГидро» 98,76
Итоги голосования:
- «ЗА» - 5 (Коптева Я.А., Глушина Г.И., Королев С.В., Могилевич О.К., Багаутдинов Р.Р.);
- «ПРОТИВ» - 0;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято.
Вопрос 5:
О принятии решений по вопросам, связанным с подготовкой и проведением внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО «Колымаэнерго».
Проект решения:
1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном заседании Общего собрания акционеров ПАО «Колымаэнерго» (далее – Заседание) согласно Приложению 3 к решению.
2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Заседания, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению 4 к решению.
Итоги голосования:
- «ЗА» - 5 (Коптева Я.А., Глушина Г.И., Королев С.В., Могилевич О.К., Багаутдинов Р.Р.);
- «ПРОТИВ» - 0;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято.
Вопрос 6:
О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров ПАО «Колымаэнерго» от 26.09.2025 (протокол от 26.09.2025 № 09) по вопросу № 10 повестки дня «О проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО «Колымаэнерго».
Проект решения:
Внести изменения в ранее принятое решение Совета директоров ПАО «Колымаэнерго»
от 26.09.2025 (протокол от 26.09.2025 № 09) по вопросу № 10 «О проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО «Колымаэнерго», изложив пункт 13 в следующей редакции:
«13. Определить, что информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению Заседания является:
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
• информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Заседания;
• сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении Заседания и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
• проекты решений Общего собрания акционеров».
Итоги голосования:
- «ЗА» - 5 (Коптева Я.А., Глушина Г.И., Королев С.В., Могилевич О.К., Багаутдинов Р.Р.);
- «ПРОТИВ» - 0;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров эмитента - государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций 1-01-00335-А, дата государственной регистрации 29.08.2003.
2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 31 октября 2025.
2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения –31 октября 2025, №10.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Р. Багаутдинов
3.2. Дата 01.11.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия