Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Волховчанка" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Волховчанка"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 187401, Ленинградская обл., Волховский район, г. Волхов, ул. 8 Марта, зд. 7 стр. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024700530656

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4702000048

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21709-J

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37567

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.10.2025

2. Содержание сообщения

Решения принятые на внеочередном заочном голосовании общим собранием акционеров

Публичного акционерного общества «Волховчанка»

Полное фирменное наименование (далее - общество): Публичное акционерное общество "Волховчанка"

Место нахождения и адрес общества: 187401, Ленинградская область, Волховский район, город Волхов, ул. 8 Марта, зд.7, стр.1.

Орган общества: Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)

Вид заочного голосования: Внеочередное

Способ принятия решений общим собранием: Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 19 октября 2025 года

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 октября 2025 года

Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 187401, Ленинградская область, Волховский район, город Волхов, ул. 8 Марта, зд.7, стр.1.

Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: Не применимо

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Уполномоченное лицо регистратора: Журавлев Александр Иванович по доверенности № 563 от 28.12.2023

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: 31 октября 2025 года

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании: 01 ноября 2025 года

Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров 01 ноября 2025 года

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-04-21709-J

Решение о созыве общего собрания акционеров принято Советом директоров Общества 07 октября 2025 года (Протокол Совета директоров Общества от 07.10.2025).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 19.10.2025

используется термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:

первый вопрос повестки дня общего собрания Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Волховчанка».

второй вопрос повестки дня общего собрания О последующем одобрении крупной сделки, в которой имеется заинтересованность: договора поручительства №25/0006/СПБ/01 от 08.09.2025, заключенного между Публичным акционерным обществом «Волховчанка» (далее, также – Поручитель, Общество) и АКБ «Ланта-Банк» (АО) ИНН: 7705260427 (далее, также – Банк) в обеспечение исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Трибуна» ИНН 7802961273 (далее, также – Заемщик) обязательств по договору о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности № № 25/0006/СПБ от 08.09.2025г. (далее, также – Кредитный договор), заключенному между Заемщиком и Банком.

третий вопрос повестки дня общего собрания О последующем одобрении крупной сделки, в которой имеется заинтересованность: договора залога недвижимости (последующая ипотека) № 25/0006/СПБ/06 от 08.09.2025 (далее, также – Договор ипотеки), предметом которого является передача Обществом, как Залогодателем, в залог Банку, как Залогодержателю, объектов недвижимости, принадлежащих Обществу на праве собственности, заключенного между Публичным акционерным Обществом «Волховчанка» и АКБ «Ланта-Банк» (АО) ИНН: 7705260427 в обеспечение исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Трибуна» ИНН 7802961273 обязательств по договору о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности № 25/0006/СПБ от 08.09.2025г., заключенному между Заемщиком и Банком.

четвертый вопрос повестки дня общего собрания О последующем одобрении принятых решениях ПАО «Волховчанка», как участника ООО «АПОС», на внеочередном общем собрании участников ООО «АПОС» 08.09.2025г. о предоставлении согласия на совершении крупных сделок в которых имеется заинтересованность, заключенных между ООО «АПОС» и АКБ "Ланта-Банк" (АО) (ИНН: 7705260427 (далее, также – Банк), а именно:

- Договора поручительства №25/0006/СПБ/02 от 08.09.2025 в обеспечение исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Трибуна» ИНН 7802961273 (далее, также – Заемщик) обязательств по договору о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности №25/0006/СПБ от 08.09.2025г. , заключенному между Заемщиком и Банком;

- Договора залога недвижимого имущества (последующая ипотека) №25/0006/СПБ/05 от 08.09.2025, предметом которого является передача ООО «АПОС», как Залогодателем, в залог Банку, как Залогодержателю, объекта недвижимости, принадлежащего ООО «АПОС» на праве собственности», в обеспечение исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Трибуна» ИНН 7802961273 (далее, также – Заемщик) обязательств по договору о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности №25/0006/СПБ от 08.09.2025г., заключенному между Заемщиком и Банком

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

по первому вопросу повестки дня общего собрания 493428 голосов

по второму вопросу повестки дня общего собрания 493428голосов

по третьему вопросу повестки дня общего собрания 493428 голосов

по четвертому вопросу повестки дня общего собрания 493428 голосов

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

по первому вопросу повестки дня общего собрания 493428 голосов

по второму вопросу повестки дня общего собрания 493428 голосов

по третьему вопросу повестки дня общего собрания 493428 голосов

по четвертому вопросу повестки дня общего собрания 493428 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

по первому вопросу повестки дня общего собрания 493 428 голосов, кворум имелся (100 %)

по второму вопросу повестки дня общего собрания 493 428 голосов, кворум имелся (100 %)

по третьему вопросу повестки дня общего собрания 493 428 голосов, кворум имелся (100 %)

по четвертому вопросу повестки дня общего собрания 493 428 голосов, кворум имелся (100 %)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

по первому вопросу повестки дня общего собрания Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 493 428 100.0000

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 493 428 100.0000

по второму вопросу повестки дня общего собрания Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 493 428 100.0000

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 493 428 100.0000

по третьему вопросу повестки дня общего собрания Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 493 428 100.0000

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 493 428 100.0000

по четвертому вопросу повестки дня общего собрания Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 493 428 100.0000

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 493 428 100.0000

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

по первому вопросу повестки дня общего собрания Утвердить предложенный порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Волховчанка», в том числе избрать председателем общего собрания Челобанову Ольгу Васильевну и заместителем председателя собрания Удачину Татьяну Петровну. Секретаря общего собрания (Высоцкого Станислава Александровича) в соответствии с п. 4.18. Положения назначает председательствующий на собрании

по второму вопросу повестки дня общего собрания Руководствуясь ст. ст. 78, 79, 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 11.4 Устава ПАО «Волховчанка», а также на основании Протокола заседания Совета директоров от 07.10.2025 г., дать последующее одобрение и одобрить крупную сделку, в которой имеется заинтересованность: договор поручительства №25/0006/СПБ/01 от 08.09.2025, заключенный между Публичным акционерным обществом «Волховчанка» (далее, также – Поручитель, Общество) и АКБ «Ланта-Банк» (АО) ИНН: 7705260427 (далее, также – Банк) в обеспечение исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Трибуна» ИНН 7802961273 (далее, также – Заемщик) обязательств по договору о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности № № 25/0006/СПБ от 08.09.2025г. (далее, также – Кредитный договор), Заемщиком и Банком на основных следующих условиях:

? Вид кредитного продукта – Кредитная линия с лимитом задолженности;

? Сумма лимита – 145 000 000,00 рублей (Лимит устанавливается совокупно по вновь заключаемому договору и действующему Договору №23/0001/СПБ о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности от 03.10.2023 г. и Договору №23/0004/СПБ о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности от 18.12.2023 г., заключенным с АО «Трибуна»);

? Цель кредита – пополнение оборотных средств

? Срок действия договора – 36 месяцев

? График погашения кредита / снижение лимита – последние 12 месяцев кредитования равными платежами

? Срок транша – не предусмотрено

? Процентная ставка:

- 20,5% годовых при условии проведения чистых кредитовых оборотов Заемщика и / или компаний-поручителей (АО «Трибуна» ИНН 7804006566) по расчетным счетам в АКБ «Ланта-Банк» (АО), в течение календарного квартала, предшествующего календарному кварталу начисления процентов, в размере равном или более 100 000 000 рублей;

- 21,0% годовых при условии проведения чистых кредитовых оборотов Заемщика и / или компаний-поручителей (АО «Трибуна» ИНН 7804006566) по расчетным счетам в АКБ «Ланта-Банк» (АО), в течение календарного квартала предшествующего календарному кварталу начисления процентов, в размере менее 100 000 000 рублей;

? Порядок уплаты процентов: ежемесячно

? Обеспечение:

? Поручитель: ООО «АПОС» (ИНН 7802878177).

? Поручитель: ПАО «Волховчанка» (ИНН 7802878177)

? Поручитель АО «Трибуна» (ИНН 7804006566)

? Поручительство Удачиной Татьяны Петровны.

? Последующий залог:

Предмет последующего залога Собственник Залоговая стоимость

нежилое помещение, назначение: Нежилое, этаж 1-й-2-й, подвал, общая площадь 1379,4 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: г. Санкт-Петербург, проспект Художников, дом. 22, корпус 2, литер А, помещение 2Н (кад номер 78:36:0005519:7389) ООО "АПОС" 66 000 000,00

нежилое здание, назначение: Нежилое, основной корпус Фабрики, 6 этажей, общая площадь 10 718,2 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Ленинградская область, р-н Волховский, г. Волхов, ул. 8 Марта, д. 7 (кад номер 47:12:0101008:26) ПАО "Волховчанка" 75 208 333,33

нежилое здание, назначение: Нежилое, гараж, 1 этаж, общая площадь 242,6 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Ленинградская область, р-н Волховский, г. Волхов, ул. 8 Марта, д. 7 (кад номер 47:12:0101008:31) ПАО "Волховчанка" 875 000,00

нежилое здание, назначение: Нежилое, гараж, 1 этаж, общая площадь 341,2 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Ленинградская область, р-н Волховский, г. Волхов, ул. 8 Марта, д. 7 (кад номер 47:12:0101008:40) ПАО "Волховчанка" 1 166 666,67

нежилое здание, назначение: Нежилое, здание котельной, 2 этаж, общая площадь 425,3 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Ленинградская область, р-н Волховский, г. Волхов, ул. 8 Марта, д. 7 (кад номер 47:12:0101008:21) ПАО "Волховчанка" 4 166 666,67

нежилое здание, назначение: Нежилое, здание вспомогательного корпуса со спец подвалом, 3 этаж, общая площадь 1582,1 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Ленинградская область, р-н Волховский, г. Волхов, ул. 8 Марта, д. 7 (кад номер 47:10:0000000:10712) ПАО "Волховчанка" 7 083 333,33

право аренды на земельный участок, общая площадь 16 647 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Ленинградская область, р-н Волховский, г. Волхов, ул. 8 Марта, д. 7 (кад номер 47:12:0101008:6) ПАО "Волховчанка" 3 800 000,00

ИТОГО: 158 300 000,00

? Лимит задолженности открывается в сумме 10.000,00 рублей после:

• заключения Кредитного договора, договоров поручительства с юридическими и физическими лицами и договоров залога (ипотеки) недвижимого имущества;

? Лимит задолженности открывается в сумме 130.000.000,00 рублей и транши предоставляются после:

• получения Банком документального подтверждения государственной регистрации обременений (последующей ипотеки) заложенного недвижимого имущества в пользу Банка по Договорам залога (последующей ипотеки) недвижимого имущества, заключенному между Банком и ООО «АПОС», и ПАО «Волховчанка», в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

? Лимит задолженности открывается в сумме 145.000.000,00 рублей и транши предоставляются после:

• досрочного расторжения Договора № 24/0013/СПБ о предоставлении кредита в форме овердрафта (в рублях) от 06.12.2024 г., заключенного между Банком и АО «Трибуна» (ИНН 7804006566).

? Дополнительные условия:

• в течение 10 рабочих дней со дня государственной регистрации обременения в виде ипотеки в пользу Банка по Договору залога (ипотеки) недвижимого имущества, заключенному между Банком и ООО «АПОС», в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, на следующие объекты недвижимости: нежилое помещение, назначение: Нежилое, этаж 1-й-2-й, подвал, общая площадь 1379,4 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: г. Санкт-Петербург, проспект Художников, дом. 22, корпус 2, литер А, помещение 2Н (кадастровый номер 78:36:0005519:7389), застраховать передаваемое в залог указанное выше имущество на сумму, не менее залоговой стоимости, на срок превышающий срок кредита не менее чем на 1 месяц, в согласованной с Банком страховой компании. Выгодоприобретателем назначить АКБ «Ланта-Банк» (АО) с возможностью оплаты страховой премии ежегодно;

• не применять условие страхования по следующим объектам недвижимости: нежилое помещение, назначение: нежилое, основной корпус Фабрики, 6 этажей, общая площадь 10 718,2 кв.м., (кад номер 47:12:0101008:26), нежилое помещение, назначение: Нежилое, гараж, 1 этаж, общая площадь 242,6 кв.м., (кад номер 47:12:0101008:31), нежилое помещение, назначение: Нежилое, гараж, 1 этаж, общая площадь 341,2 кв.м., (кад номер 47:12:0101008:40), нежилое помещение, назначение: Нежилое, здание котельной, 2 этаж, общая площадь 425,3 кв.м., (кад номер 47:12:0101008:21), нежилое помещение, назначение: нежилое, здание вспомогательного корпуса со спец подвалом, 3 этаж, общая площадь 1582,1 кв.м., (кад номер 47:10:0000000:10712), право аренды на земельный участок, общая площадь 16 647 кв.м., (кад номер 47:12:0101008:6), адрес (местонахождение) объектов: Ленинградская область, р-н Волховский, г. Волхов, ул. 8 Марта, д. 7.

• Установить комиссию за досрочное расторжение Кредитного договора в течение 12 месяцев с даты подписания данного договора, в размере 2,0 % от суммы лимита, действующего на дату погашения кредита или расторжения договора;

• Предоставление Заемщиком в течение 30 рабочих дней с даты подписания Кредитного договора соглашений о списании денежных средств в безусловном порядке «без распоряжения Заемщика» с банковских счетов, открытых в других банках.

• В течение 70 календарных дней с даты заключения договора поручительства между Банком и ПАО «Волховчанка» предоставить Протокол общего собрания акционеров о предоставлении последующего согласия на заключение договора поручительства и договора залога (ипотеки) недвижимого имущества как крупной сделки и как сделки с заинтересованностью не заинтересованными акционерами. При несоблюдении данного условия Банк в праве повысить размер процентной ставки за пользование кредитом на 2,0 % годовых до даты устранения данного нарушения.

Иные обязательства на условиях, принятых у Банка, в соответствии с условиями Договора поручительства №25/0006/СПБ/01 от 08.09.2025, являющегося неотъемлемым приложением №1 настоящего Протокола общего собрания акционеров ПАО «Волховчанка».

Договор также является сделкой в которой имеется заинтересованность: генерального директора Поручителя – Удачиной Татьяны Петровны, которая является одновременно Генеральным директором Поручителя и единственным участником (100% в уставном капитале) Заемщика – ООО «Трибуна», а также контролирующим лицом, в силу преобладающего участия как акционер в уставном капитале Поручителя - ПАО «Волховчанка» (99,62101867 %) и генерального директора Заемщика Никулина А.В., являющегося одновременно акционером Поручителя - ПАО «Волховчанка» (0,37898133 %), т.о. в сделке заинтересованы все акционеры и единоличный исполнительный орган и, она не требует одобрения как сделка с заинтересованностью, а только как крупная, требует обязательного получения одобрения Общего собрания акционеров Общества на основании заключения о целесообразности крупной сделки Советом директоров общества, с голосованием большинством акционеров не заинтересованных в сделке (пп.7 п.11.6, пп.16 и пп.17 п.12.3, п.12.15, п.12.19 , ст.78, ст.79, ст.81, ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ).

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов Поручителя по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату: составляет 445 %

Расчет крупности сделок для Поручителя АО "Волховчанка"

Сумма кредита 145 000 000

Сумма % весь период кредитования (исходя из мах 21,0%) 91 350 000

Валюта баланса на последнюю отчетную дату (01.07.2025 г.) 73 851 000

Отношение суммы кредита (с учетом процентов) к валюте баланса: 320%

Сделка является крупной.

Сумма обеспечения по залоговой стоимости 92 300 000

С учетом обеспечения сделка является крупной 445%

Лица, заинтересованные в совершении Поручителем сделки:

? Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении сделки:

Удачина Татьяна Петровна;

Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: лицо, являющееся акционером Поручителя, также является единственным участником Заемщика; лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Поручителя;

Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Поручителя: 99,62101867 %.

Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Заемщика, являющегося выгодоприобретателем по сделке: 100 %.

? Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении сделки:

Никулин Александр Владимирович;

Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: лицо, являющееся акционером Поручителя, также является лицом, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Заемщика;

Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Поручителя: 0,37898133 %.

Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Заемщика, являющегося выгодоприобретателем по сделке: 0 %.

по третьему вопросу повестки дня общего собрания Руководствуясь ст.ст. 78, 79, 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 11.4 Устава ПАО «Волховчанка», а также на основании Протокола заседания Совета директоров от 07.10.2025 г., дать последующее одобрение и одобрить крупную сделку, в которой имеется заинтересованность: договор залога недвижимости (последующая ипотека) № 25/0006/СПБ/06 от 08.09.2025 (далее, также – Договор ипотеки), заключенный между Публичным акционерным Обществом «Волховчанка» и АКБ «Ланта-Банк» (АО) ИНН: 7705260427 в обеспечение исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Трибуна» ИНН 7802961273 обязательств по договору о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности № 25/0006/СПБ от 08.09.2025г., заключенному между Заемщиком и Банком на основных условиях изложенных в вопросе 2 повестки дня Общего собрания участников:

Предмет последующего залога Собственник Залоговая стоимость

ИТОГО: 92 300 000

Передаваемое в залог вышеуказанное недвижимое имущество полностью останется в пользовании у Залогодателя. Залогом обеспечивается своевременное и полное исполнение обязательств Общества - Заемщика по возврату сумм выданных кредитов, уплате процентов, комиссий, пеней и штрафных санкций (в том числе, штрафных санкций по Договору о предоставлении кредитной линии с лимитом выдачи) в объеме задолженности на момент удовлетворения, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения обязательств, а также расходы по обращению взыскания на заложенное имущество и расходы, связанные с его реализацией и расходы по содержанию, хранению имущества, когда такое содержание и хранение осуществляется залогодержателем в соответствии с условиями Договора залога недвижимости (последующая ипотека) № 25/0006/СПБ/06 от 08.09.2025 и иных расходов. Так же залог обеспечивает не только обязательства, возникающие из Договора о предоставлении кредитной линии с лимитом выдачи, но также и требование о возврате полученного (требование о возмещении в деньгах стоимости полученного) по Договору о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности № 25/0006/СПБ от 08.09.2025г., при его недействительности и/или незаключенности.

Иные параметры Договора залога недвижимости (последующая ипотека) № 25/0006/СПБ/06 от 08.09.2025 на условиях принятых у Банка, в соответствии с условиями Договора залога недвижимости (последующая ипотека) № 25/0006/СПБ/06 от 08.09.2025, являющегося неотъемлемым приложением №2 настоящего Протокола общего собрания акционеров ПАО «Волховчанка».

по четвертому вопросу повестки дня общего собрания Руководствуясь ст. ст. 78, 79, 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 11.4 Устава ПАО «Волховчанка», а также на основании Протокола заседания Совета директоров от 07.10.2025 г., дать последующее одобрение и одобрить принятые решения ПАО «Волховчанка», как участника ООО «АПОС», на внеочередном общем собрании участников ООО «АПОС» 08.09.2025г. о предоставлении согласия на совершении крупных сделок в которых имеется заинтересованность, заключенных между ООО «АПОС» и АКБ "Ланта-Банк" (АО) (ИНН: 7705260427 (далее, также – Банк), а именно:

- Договора поручительства №25/0006/СПБ/02 от 08.09.2025 в обеспечение исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Трибуна» ИНН 7802961273 (далее, также – Заемщик) обязательств по договору о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности №25/0006/СПБ от 08.09.2025г., заключенному между Заемщиком и Банком;

- Договора залога недвижимого имущества (последующая ипотека) №25/0006/СПБ/05 от 08.09.2025, предметом которого является передача ООО «АПОС», как Залогодателем, в залог Банку, как Залогодержателю, объекта недвижимости, принадлежащего ООО «АПОС» на праве собственности, в обеспечение исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Трибуна» ИНН 7802961273 (далее, также – Заемщик) обязательств по договору о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности №25/0006/СПБ от 08.09.2025г., заключенному между Заемщиком и Банком:

Предмет последующего залога Собственник Залоговая стоимость

Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождение регистратора и имена уполномоченных им лиц:

полное фирменное наименование Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

место нахождение регистратора г. Москва: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, помещение IX

имена уполномоченных им (регистратором) лиц Журавлев Александр Иванович по доверенности № 563 от 28.12.2023

Отчет об итогах голосования на общем собрании подписан Председателем общего собрания и Секретарем общего собрания.

Имена председателя и секретаря общего собрания:

Председатель общего собрания Челобанова Ольга Васильевна

Секретарь общего собрания Высоцкий Станислав Александрович

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Т.П. Удачина

3.2. Дата 01.11.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru