ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Темп-Инвест" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Темп-Инвест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Фрунзе, д. 59
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102573111
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6154020625
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31112-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3408
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.11.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: присутствовало семь из семи членов совета директоров, кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений принятых советом директоров эмитента;
Повестка дня:
1. Об определении кандидатуры аудитора АО «Темп-Инвест»
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.
3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в заседании внеочередного общего собрания акционеров.
5. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров и порядка уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания.
6. Утверждение формулировок решений заседания внеочередного общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеней для голосования на заседании собрания акционеров.
7. Утверждение списка информации (материалов) предоставляемых акционерам.
По первому вопросу повестки дня
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За – 100 % Против – нет Воздержался – нет
В результате голосования решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
По результатам проведенного руководством общества мониторинга рынка аудиторских услуг и достигнутых первичных договоренностей предложена аудиторская компания соответствующая необходимым требованиями законодательства Общество с ограниченной ответственностью «ЮгГарантияАудит» (ОГРН 1066164205271, внесена в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям ОРНЗ 11206006828.
Совету директоров рекомендовать кандидатуру данной аудиторской организация в качестве аудитора для проведения годовой бухгалтерской отчетности АО «Темп-Инвест» за 2025 год для утверждения на заседании внеочередного общего собрания акционеров совмещенного с заочным голосованием акционерного общества «Темп-Инвест».
По второму вопросу повестки дня
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За – 100 % Против – нет Воздержался – нет
В результате голосования решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Провести внеочередное общее собрание акционеров 12 декабря 2025 года в форме заседания внеочередного общего собрания акционеров, совмещенного с заочным голосованием. Заседание провести по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Фрунзе, д. 59 (офис АО «Темп-Инвест»), время проведения заседания 12:00, время начала регистрации участников с 11:00.
2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на заседании внеочередного общего собрания акционеров, совмещенного с заочным голосованием: 10 декабря 2025 года.
3. Утвердить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Фрунзе, д. 59 (офис АО «Темп-Инвест»).
4. Поскольку совет директоров акционерного общества «Темп-Инвест» имеет основания полагать, что заседание внеочередного общего собрания акционеров АО «Темп-Инвест» 12 декабря 2025 г. может не состояться ввиду отсутствия кворума, по решению Совета директоров АО «Темп-Инвест» на основании пункта 3 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьи 3 Федерального закона от 25 февраля 2022 г. № 25-ФЗ будет проведено повторное заседание внеочередного общего собрания акционеров АО «Темп-Инвест» в форме заседания внеочередного общего собрания акционеров, совмещенного с заочным голосованием 22 декабря 2025 года с такой же повесткой дня заседания.
Заседание провести по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Фрунзе, д. 59 (офис АО «Темп-Инвест»), время проведения заседания 12:00, время начала регистрации участников с 11:00.
5. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на повторном заседании внеочередного общего собрания акционеров, совмещенного с заочным голосованием: 18 декабря 2025 года.
6. Утвердить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на повторном заседании внеочередного общего собрания акционеров: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Фрунзе, д. 59 (офис АО «Темп-Инвест»).
По третьему вопросу повестки дня
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За – 100 % Против – нет Воздержался – нет
В результате голосования решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Темп-Инвест» следующие вопросы:
Вопрос № 1. «Утверждение аудитора общества»
По четвертому вопросу повестки дня
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За – 100 % Против – нет Воздержался – нет
В результате голосования решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в заседании внеочередного общего собрания акционеров общества на 17 ноября 2025 года.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 11604371Ф2 от 08.02.1993г. Регистрирующий орган: Комитет по управлению государственным имуществом Ростовской области.
По пятому вопросу повестки дня
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За – 100 % Против – нет Воздержался – нет
В результате голосования решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, сообщение о проведении собрания опубликовать в общедоступном печатном издании – городской газете «Таганрогская правда» и разместить на информационном ресурсе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3408, или вручить под роспись, либо направить в виде заказного почтового письменного уведомления не позднее чем за двадцать один день до даты проведения собрания.
По шестому вопросу повестки дня
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За – 100 % Против – нет Воздержался – нет
В результате голосования решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Утвердить следующую формулировку решения по вопросам повестки дня собрания:
Вопрос № 1. «Утверждение аудитора общества»
Решение: «Утвердить в качестве аудитора АО «Темп – Инвест» на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «ЮгГарантияАудит» (ОГРН 1066164205271, внесена в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям ОРНЗ 11206006828.»
Утвердить текст и форму бюллетеней для голосования на заседании внеочередного общего собрания акционеров 12 декабря 2025 года.
Бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров направлять заказным письмом или вручать под роспись по месту нахождения общества по адресу Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Фрунзе, д. 59, начиная со дня опубликования сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров. При невозможности лично прибыть для получения бюллетеней, акционер может заявить о предоставлении ему бюллетеней для голосования путем направления сообщения почтовой связью на адрес 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Фрунзе, д. 59, или электронного сообщения на адрес temp_invest@itt.net.ru, либо по телефону (8634) 62-37-53. В этом случае бюллетени для голосования направляются акционеру заказным письмом на адрес места жительства акционера.
Утвердить текст и форму бюллетеней для голосования на повторном заседании внеочередного общего собрания акционеров 22 декабря 2025 года.
Бюллетени для голосования на повторном внеочередном общем собрании акционеров направлять одновременно с сообщением о заседании внеочередного общего собрания акционеров и бюллетенями для голосования заказным письмом или вручать под роспись по месту нахождения общества по адресу Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Фрунзе, д. 59, начиная со дня опубликования сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров. При невозможности лично прибыть для получения бюллетеней, акционер может заявить о предоставлении ему бюллетеней для голосования путем направления сообщения почтовой связью на адрес 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Фрунзе, д. 59, или электронного сообщения на адрес temp_invest@itt.net.ru, либо по телефону (8634) 62-37-53. В этом случае бюллетени для голосования направляются акционеру заказным письмом на адрес места жительства акционера.
По седьмому вопросу повестки дня
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За – 100 % Против – нет Воздержался – нет
В результате голосования решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Определить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам к проведению заседания годового общего собрания:
1. Сведения об аудиторе;
2. Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;
3. Проект решения общего собрания акционеров.
Указанные материалы по собранию должны быть доступны всем заинтересованным лицам для ознакомления по адресу: Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Фрунзе 59 (офис АО «Темп-Инвест» в рабочее время), и разместить на информационном ресурсе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3408 в разделе «Информация для акционеров», пункт меню ”Собрания акционеров” не позднее 17 ноября 2025 года.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 ноября 2025 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 ноября 2025 года, протокол № 3.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.Г. Чернявский
3.2. Дата 06.11.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия