ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ОЗММ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Оскольский завод металлургического машиностроения"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 309517, Белгородская обл., г. Старый Оскол, площадка Машиностроительная (Юз П/Р Промзона), зд. 14

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023102356881

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3128005590

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40438-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15774

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.11.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: из 7 (семи) избранных членов Совета директоров присутствовали 6 (шесть) членов Совета директоров, кворум имеется.

Результаты голосования:

Вопрос 1.

«ЗА» - 6;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: по первому вопросу повестки дня решили: В соответствии с Уставом АО «ОЗММ» прекратить полномочия Косулина Сергея Юрьевича в качестве Генерального директора АО «ОЗММ» 06.11.2025 года на основании его личного заявления.

Избрать Генеральным директором АО «ОЗММ» Орехова Евгения Александровича (ИНН 312322417904), установив дату начала работы Орехова Е.А. - 07.11.2025 года.

Согласовать условия трудового договора с Ореховым Е.А. в качестве Генерального директора АО «ОЗММ» и установить, что от имени Общества указанный договор подписывает Филичев Д.А.

Дополнительные сведения о лице, назначенном на должность единоличного исполнительного органа эмитента: доли участия в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом не имеет.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05.11.2025г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05.11.2025г. № 1/11/2025.

3. Подпись

3.1. корпоративный секретарь (доверенность)

Васильева Н.В.

3.2. Дата 06.11.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru