Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347923, Ростовская обл., г. Таганрог, пл. Авиаторов, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102571065

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6154028021

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30361-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3084

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.11.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения общего собрания: 05 ноября 2025 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»: 05 ноября 2025 года.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента – имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О внесении в Устав ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» изменений (утверждение новой редакции Устава), исключающих указание на то, что ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» является публичным и об обращении ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию.

2. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» в новой редакции.

3. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» в новой редакции.

4. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1 повестки дня: «О внесении в Устав ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» изменений (утверждение новой редакции Устава), исключающих указание на то, что ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» является публичным и об обращении ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 41 213 007

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п 41 213 007 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 41 204 103 (99.978395 %)

Кворум по данному вопросу Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Голоса 41 204 103 0 0

% 100.000000 0.000000 0.000000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 0

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение:

1.1. В соответствии со ст.7.2 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» внести в Устав ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» изменения, исключающие указание на то, что Общество является публичным, и утвердить Устав Общества в новой редакции, соответствующей требованиям, установленным законодательством Российской Федерации для непубличных акционерных обществ.

1.2. В соответствии с п.1 ст.30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и п.1 ст.92.1 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» обратиться в Банк России с заявлением об освобождении ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» от обязанности раскрывать информацию в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Вопрос № 2 повестки дня: «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 41 204 103 (99.978395 %)

Кворум по данному вопросу Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Голоса 41 204 103 0 0

% 100.000000 0.000000 0.000000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 0

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» в новой редакции.

Вопрос № 3 повестки дня: «Об утверждении Положения о Совете директоров АО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 41 204 103 (99.978395 %)

Кворум по данному вопросу Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Голоса 41 204 097 0 6

% 99.999985 0.000000 0.000015

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 0

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение:

Утвердить Положение о Совете директоров АО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» в новой редакции.

Вопрос № 4 повестки дня: «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 41 204 103 (99.978395 %)

Кворум по данному вопросу Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Голоса 41 204 103 0 0

% 100.000000 0.000000 0.000000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 0

Принятое решение:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 07 ноября 2025 года, Протокол № 54.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-03-30361-Е, зарегистрирован 28.04.2000, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0009831358; государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-03-30361-Е-007D, зарегистрирован 23.03.2023; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A1060B2.

3. Подпись

3.1. Начальник отдела ценных бумаг и корпоративной деятельности (Доверенность от 10.07.2025 № 61/181-н/61-2025-3-483)

Елена Владимировна Щёкотова

3.2. Дата 07.11.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru