ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО Племзавод "Заря" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Племзавод "Заря"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 162017, Вологодская обл., М.О. Грязовецкий, д.Слобода, ул.Школьная, зд.11 А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023501453128

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3509002623

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02745-J

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3509002623/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.11.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":

2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.1.2. Результаты голосования совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":

По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом:

«За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Провести Заочное голосование.

По второму вопросу повестки дня

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

При подготовке к проведению внеочередного заочного голосования определить:

- способ принятия решений общим собранием акционеров – Заочное голосование;

- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 18 ноября 2025 г.;

- дату проведения внеочередного заочного голосования (дату окончания приема бюллетеней для голосования) – 12 декабря 2025 г.;

- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – обыкновенные акции;

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 162017, Вологодская область, М.О. Грязовецкий, д. Слобода, ул. Школьная, зд. 11А.

- Повестку дня:

1. Внесение изменений в ранее принятое 06 мая 2025 года решение по вопросу № 6 Годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Племзавод «Заря», о предоставлении согласия Публичному акционерному обществу Племзавод «Заря» (ПАО Племзавод «Заря») на совершение сделок по залогу движимого и недвижимого имущества, являющихся согласно статье 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками и/или взаимосвязанными с крупными сделками, которые будут совершены в будущем или уже совершены между ПАО Племзавод «Заря» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) ИНН 7702070139 (далее – Банк ВТБ (ПАО)), в процессе его обычной хозяйственной деятельности в обеспечение исполнения обязательств ПАО Племзавод «Заря» перед Банком ВТБ (ПАО).

Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного заочного голосования – сообщение о проведении внеочередного заочного голосования должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в Заседании, и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем размещения сообщения на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://пз-заря.рф не позднее, чем за 21 день до даты проведения внеочередного заочного голосования (даты окончания приема бюллетеней для голосования).

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заочного голосования акционеров:

- проект решений общего собрания акционеров;

Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами при проведении внеочередного заочного голосования:

- с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению Заочного голосования, можно ознакомиться по следующему адресу: 162017, Вологодская область, М.О. Грязовецкий, деревня Слобода, улица Школьная, зд. 11А в кабинете юридического отдела с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, в течение 20 дней до даты проведения внеочередного заочного голосования. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и доверенность.

- дополнительно проекты решений общего собрания акционеров, размещены для ознакомления на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://пз-заря. рф.

Утвердить проекты документов:

- проект решений общего собрания акционеров (Приложение № 1);

Определить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного заочного голосования (Приложение № 2)

Определить форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение № 3).

Поручить выполнение функций счетной комиссии Регистратору Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX).

Назначить лиц, которые будут подписывать протокол общего собрания акционеров: Председатель – Масленников Александр Васильевич, секретарь – Кудряшова Светлана Николаевна.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.11.2025

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров № 3 от 07.11.2025

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-02745-J, дата гос. регистрации 03.04.2000 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО Племзавод "Заря"

__________________ Масленников А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 07.11.2025г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru