ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
МКПАО "Озон" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания Публичное акционерное общество "Озон"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, ул Октябрьская, д. 29А, помещ. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1253900010374
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900045916
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 17182-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39583
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.11.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Количество членов Совета Директоров, принявших участие в заседании, составляет 9 из 9, в том числе включает необходимое для наличия кворума количество Директоров Класса А; кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 4 повестки дня:
• Утвердить обновленный бюджет Группы Озон на 2025 г. согласно Приложению 1.
• Утвердить бюджет Группы Озон на 2026 г. согласно Приложению 2.
• В соответствии с пунктом 11.8.43 устава Общества, утвердить политику управления ликвидностью Группы Озон согласно Приложению 11.
• В соответствии с пунктом 11.8.45 устава Общества, утвердить положение Группы Озон о сделках со связанными сторонами и сделках, при совершении которых возникает конфликт интересов, согласно
Приложению 10.
По вопросу 5 повестки дня:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества:
• выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям Общества и обыкновенным конвертируемым акциям Общества класса А по результатам девяти месяцев 2025 г. в размере 143,55 рублей на одну обыкновенную акцию Общества и на одну обыкновенную конвертируемую акцию Общества класса А;
• установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 22 декабря 2025 г.;
• выплатить дивиденды в денежной форме; и
• выплатить дивиденды в порядке и в сроки, которые установлены Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
По вопросу 6 повестки дня:
• В соответствии с пунктом 11.8.38 устава Общества, утвердить программу долгосрочной мотивации Группы Озон, основанную на обыкновенных акциях Общества (далее – "Новая Программа"), согласно Приложению 15.
По вопросу 8 повестки дня:
• Утвердить правила внутреннего контроля Общества по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, согласно Приложению 13.
• Утвердить условия совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами Общества, согласно Приложению 14.
• В соответствии с пунктом 11.8.47 устава Общества, утвердить положение о предоставлении займов сотрудникам Группы Озон согласно Приложению 12.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 6 ноября 2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 7 ноября 2025 г., протокол № 3/2025.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-17182-A от 15.09.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A10CW95, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXXR.
Акции обыкновенные конвертируемые класса А, регистрационный номер выпуска 1-02-17182-A от 15.09.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A10DA25, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ECVXXR.
3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
И.В. Герасимов
3.2. Дата 07.11.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия