Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Тверская фармацевтическая фабрика" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Тверская фармацевтическая фабрика"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 170024, Тверская обл., г. Тверь, шоссе Старицкое, д. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026900533582

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6904018394

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02341-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4438; http://www.tfarm.ucoz.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.11.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 06 ноября 2025 г.;

Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г.Тверь, Старицкое шоссе, дом 2;

Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14 часов 00 минут.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Кворум по вопросам № 1, 2 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10668148.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данным вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 10668148.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данным вопросам повестки дня: 10552974, что составляет 98.920% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данным вопросам повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Кворум для проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров эмитента имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Проведение аудита Общества за 2024г и назначение аудиторской организации, в связи с вынесенным Предписанием Банка России от 27.08.2025г (Центр допуска и контроля финансовых инструментов (г.Орел) об устранении нарушений законодательства РФ.

2. Назначение аудиторской организации Общества на 2025г.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Проведение аудита Общества за 2024г и назначение аудиторской организации, в связи с вынесенным Предписанием Банка России от 27.08.2025г (Центр допуска и контроля финансовых инструментов (г.Орел) об устранении нарушений законодательства РФ»

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 10552974 голоса / 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 10552974 голоса / 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 голосов / 0.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов / 0.000%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов / 0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня:

В связи с Предписанием Банка России от 27.08.2025г (Центр допуска и контроля финансовых инструментов (г.Орел), провести аудиторскую бухгалтерскую (финансовую) отчетность (аудит) Общества за 2024г, в качестве аудиторской организации Общества, утвердить аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью «ПРАЙМ АУДИТ» (ООО «ПРАЙМ АУДИТ»), (ИНН 6901081920 КПП 695001001 ОГРН 1056900104645) место нахождения: 170000, Тверская область, г.Тверь, ул. Лидии Базановой, д.20, кв.91, Приказ Федерального Казначейства от 28 декабря 2023г №478.

Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Назначение аудиторской организации Общества на 2025г»

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 10552974 голоса / 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 голосов / 0.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов / 0.000%

Утвердить в качестве аудиторской организации Общества аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью «ПРАЙМ АУДИТ» (ООО «ПРАЙМ АУДИТ»), (ИНН 6901081920 КПП 695001001 ОГРН 1056900104645) место нахождения: 170000, Тверская область, г.Тверь, ул. Лидии Базановой, д.20, кв.91, Приказ Федерального Казначейства от 28 декабря 2023г №478, для проведения аудиторской бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025г.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 07.11.2025 г., № б/н.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- обыкновенные акции:

государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02341-А, дата присвоения государственного регистрационного номера – 07.02.2006 г.;

- привилегированные акции (Тип А):

государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02341-А, дата присвоения государственного регистрационного номера – 07.02.2006 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.С. Казакова

3.2. Дата 07.11.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru