ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ОКБ СА" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Особое конструкторское бюро средств автоматизации"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739499040

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717000543

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07744-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3388

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.11.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: на заседании присутствуют 4 из 5 членов Совета директоров, заседание Совета директоров правомочно. Кворум имеется.

2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О продлении действия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «ОКБ СА» управляющей Компании Публичному акционерному обществу «Калибр».

2. О заключении договора об оказании услуг между ОАО «ОКБ СА» и ПАО «Калибр».

3. О сложении полномочий члена Совета Директоров ОАО «ОКБ СА».

4. О назначении секретаря Совета Директоров ОАО «ОКБ СА».

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу №1 повестки дня заседания Совета директоров: «О продлении действия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «ОКБ СА» управляющей Компании Публичному акционерному обществу «Калибр». Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято. Утвердить соглашение о продлении действия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «ОКБ СА» управляющей Компании Публичному акционерному обществу «Калибр» в предложенной редакции. Поручить Председателю Совета Директоров ОАО «ОКБ СА» Ушаковой В.А. подписать от имени ОАО «ОКБ СА» соглашение о продлении действия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «ОКБ СА» управляющей Компании Публичному акционерному обществу «Калибр» до 30 ноября 2026 года.

По вопросу №2 повестки дня заседания Совета директоров: «О заключении договоров об оказании услуг между ОАО «ОКБ СА» и ПАО «Калибр». Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято. 2.1.Одобрить заключение договора об оказании услуг между ОАО «ОКБ СА» и ПАО «Калибр» с «01» декабря 2025 года.

2.2. Утвердить договор об оказании услуг по ведение бухгалтерского и налогового учета предприятия, арендных отношений, между ОАО «ОКБ СА» и ПАО «Калибр» в предложенной редакции.

2.3. Поручить Председателю Совета Директоров ОАО «ОКБ СА» Ушаковой В.А. подписать от имени ОАО «ОКБ СА» - договор об оказании услуг по ведение бухгалтерского и налогового учета предприятия, арендных отношений, между ОАО «ОКБ СА» и ПАО «Калибр».

2.4. Уполномочить Председателя Совета Директоров ОАО «ОКБ СА» Ушакову В.А. подписывать от имени ОАО «ОКБ СА» документы, подтверждающие оказание услуг по договору об оказании услуг по ведение бухгалтерского и налогового учета предприятия, арендных отношений, между ОАО «ОКБ СА» и ПАО «Калибр».

По вопросу №3 повестки дня заседания Совета директоров: «О сложении полномочий члена Совета Директоров. ОАО «ОКБ СА». Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято. Считать Е.А. Пилюгина, избранным членом Совета директоров Общества, выбывшим из состава Совета директоров. Вынести данное решение на утверждение общего собрания акционеров (единственного акционера (участника) Общества.

По вопросу №4 повестки дня заседания Совета директоров: «О назначении секретаря Совета директоров ОАО «ОКБ СА». Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято. Назначить, с 07.11.2025, секретарем Совета директоров ОАО «ОКБ СА» Балакина Максима Андреевича.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.11.2025г., №6.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества: обыкновенные именные бездокументарные, ГРН выпуска ЦБ 73-1-П-2716 от 16.03.1994г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Калибр"

А.Л. Мусатов

3.2. Дата 07.11.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru