ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "НИИТОП" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Нижегородский институт технологии и организации производства"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603057, г.Нижний Новгород, ул.Нартова, д.2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025203724963

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5262001265

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12204-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5262001265/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.11.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 7 членов Совета директоров из 7 избранных, что составляет 100%.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По первому вопросу повестки дня: «О проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества»:

ЗА – 7 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества»:

ЗА – 7 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: «О рекомендациях общему собранию Общества по аудиторской организации»:

ЗА – 7 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня: «Провести внеочередное заседание общего собрания акционеров Общества (далее – заседание) в следующем порядке:

1.Определить:

1.1.способ принятия решений общим собранием акционеров Общества – заседание, совмещаемое с заочным голосованием.

1.2.порядок реализации права голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросам повестки дня:

- посредством заочного голосования,

- посредством голосования на заседании, если право голоса не реализовано посредством заочного голосования.

1.3.дату проведения заседания: 12.12.2025 г.

1.4.способ голосования на заседании: бюллетенями для голосования.

1.5.дату окончания приема бюллетеней для голосования: 09.12.2025 г.(включительно).

1.6.почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 603057, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 2.

1.7.место проведения заседания: г. Н. Новгород, ул. Советская, д. 12 (Маринс Парк Отель), 8 этаж, зал Челябинск.

1.8.время начала проведения заседания: 12 ч. 00 мин.

1.9.время начала регистрации лиц для участия в заседании:11 ч. 00 мин.

1.10. дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 17.11.2025 г.

1.11.порядок дистанционного участия в заседании: возможность дистанционного участия в заседании не предусматривается.

1.12.порядок направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: бюллетени для голосования направляются регистрируемым почтовым отправлением не позднее 21.11.2025 г. (включительно).

1.13.способы подписания бюллетеней для голосования в соответствии со статьей 60 Закона об акционерных обществах, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств: Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств не предусматривается.

1.14.категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня: обыкновенные акции; привилегированные акции типа А.

2.Утвердить:

- текст сообщения о проведении заседания в соответствии с Приложением 1 к настоящему протоколу. Сообщение публикуется на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.niitop.ru/ (раздел «Акционерам») не позднее 20.11.2025 г. (включительно).

- проект (формулировка) решения по вопросу повестки дня заседания в соответствии с Приложением 2 к настоящему протоколу.

- форму и текст бюллетеня для голосования в соответствии с Приложением 3 к настоящему протоколу.

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания и порядок её предоставления:

- проект (формулировка) решений по вопросу повестки дня заседания;

- информация об аудиторской организации.

Порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня заседания: с 22.11.2025 г. до даты проведения заседания по адресу г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 2, АО «НИИТОП», 3-й этаж, бухгалтерия (тел.: +7 (831) 217-38-10) с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. за исключением обеденного перерыва с 12 час. 15 мин. до 13 час. 00 мин. ежедневно в рабочие дни Общества.

Доступ к указанной информации (материалам) обеспечивается лицам, участвующим в заседании, во время его проведения.

Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставляет ему копии документов, подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению заседания, не позднее 7 рабочих дней с даты поступления соответствующего требования в Общество. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

3. Поручить осуществление функций счетной комиссии на заседании регистратору Общества - АО «СТАТУС»;

4. Определить, что функции председательствующего на заседании осуществляет Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества функции председательствующего на заседании осуществляет генеральный директор Общества. В случае отсутствия указанных лиц или невозможности их председательствовать по иным причинам на заседании председательствует один из членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании.

5. Назначить секретарем общего собрания – Ануфриева Дмитрия Юрьевича».

По второму вопросу повестки дня: «Утвердить следующую повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества:

1. Назначение аудиторской организации Общества».

По третьему вопросу повестки дня: «Рекомендовать общему собранию акционеров 12.12.2025 г. назначить аудиторской организацией для проведения в соответствии с правовыми актами Российской Федерации аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2025 г., а также по факту проведенной проверки по итогам 2024 года - общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» (ОГРН 1027801534793, ИНН: 7802090019)».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.11.2025.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров акционерного общества «Нижегородский институт технологии и организации производства» от 07.11.2025 г. № б/н (не присвоен).

2.6.Идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид, категория (тип) ценных бумаг:

Акции обыкновенные,

Акции привилегированные типа "А".

Серия ценных бумаг: не предусмотрено.

Регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-01-12204-Е;

Регистрационный номер выпуска привилегированных акций: 2-02-12204-Е;

Дата регистрации: 28.09.1995 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не предусмотрено.

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не предусмотрено.

Иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: не предусмотрены.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "НИИТОП"

__________________ Лядова М.О.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 07.11.2025г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru