Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тамбовская энергосбытовая компания"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Советская, д. 104/14

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056882285129

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6829010210

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65100-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121; http://www.tesk.su

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.11.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества:

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений:

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» об исполнении Плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов на 2024-2025 гг. за III квартал 2025г.

"ЗА": 7

"Против": нет.

"Воздержался": нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О признании утратившей силу Политики организационного обеспечения ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».

"ЗА": 7

"Против": нет.

"Воздержался": нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

"ЗА": 5.

"Против": нет.

"Воздержался": 1.

Решение принято.

Голос члена Совета директоров Общества - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не может принимать участие в голосовании по данному вопросу.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

РЕШЕНИЕ :

Принять к сведению отчет ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» об исполнении Плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов на 2024-2025 гг. за III квартал 2025г. согласно Приложению №1.

РЕШЕНИЕ :

Признать утратившей силу Политику организационного обеспечения ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», утвержденную Советом директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 20.02.2016 (протокол от 24.02.2016 № 2).

РЕШЕНИЕ :

1. Определить, что предельная стоимость поставляемого товара по договору поставки (далее – договор) между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «БизКомм», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 6 523 586 (Шесть миллионов пятьсот двадцать три тысячи пятьсот восемьдесят шесть) рублей 40 копеек, в том числе НДС 20% – 1 087 264 (Один миллион восемьдесят семь тысяч двести шестьдесят четыре) рубля 40 копеек.

2. Дать согласие на заключение договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «БизКомм» на существенных условиях согласно приложению №2.

2.4. Сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем:

Стороны Договора:

Публичное акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» (ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания») - «Покупатель»,

Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Коммуникации» (ООО «БизКомм»)- «Поставщик».

Лицо, являющееся выгодоприобретателем по договору, отсутствует.

Предмет Договора:

В соответствии с Договором Поставщик обязуется передать Покупателю серверы (далее - Товар) до 31 декабря 2025 года, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором и Спецификацией к Договору (Приложение № 1 к существенным условиям), являющейся его неотъемлемой частью.

Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях Договора.

Наименование, ассортимент, количество и стоимость поставляемого Товара определены в Спецификации (Приложение № 1 к существенным условиям).

Цена договора:

Общая сумма (цена) Договора составляет 6 523 586 (Шесть миллионов пятьсот двадцать три тысячи пятьсот восемьдесят шесть) рублей 40 копеек, в том числе НДС 20% – 1 087 264 (Один миллион восемьдесят семь тысяч двести шестьдесят четыре) рубля 40 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

Иные существенные условия Договора:

По запросу Покупателя Поставщик обязуется раскрыть Покупателю сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Поставщика по форме, предусмотренной Приложением № 3 к Договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) и предоставлением подтверждающих документов на дату подписания Договора.

В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления таких изменений предоставить Покупателю актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Положения данных пунктов Стороны признают существенным условием Договора. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения, предусмотренных настоящим пунктом обязательств, Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор.

2.1. Лица, имеющие заинтересованность в совершении Договора, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность, являются таковыми:

ПАО «Интер РАО» - контролирующее лицо Общества, одновременно являющееся контролирующим лицом ООО «БизКомм», которое является стороной в сделке, признается заинтересованным на основании абз.4 п.1 ст.81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.11.2025.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.11.2025 №22.

2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:

Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.С. Мурзин

3.2. Дата 07.11.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru