ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО АКБ "АВАНГАРД" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119180, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, ул Большая Якиманка, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700367507

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702021163

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2879

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070; http://avangard.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.11.2025

2. Содержание сообщения

2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании принимали участие пять из девяти членов Совета директоров

Кворум имеется

По всем вопросам повестки дня решения приняты единогласно

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Первый вопрос повестки дня:

Об утверждении отчетности по рискам ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 01.10.2025.

Решение по первому вопросу повестки дня:

Утвердить следующие отчеты по рискам ПАО АКБ «АВАНГАРД» по состоянию на 01.10.2025 (Приложение №1 к Протоколу):

1. Отчет о выполнении обязательных нормативов ПАО АКБ «АВАНГАРД».

2. Отчет о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД».

3. Отчет о значимых рисках ПАО АКБ «АВАНГАРД», включая:

• отчет о рыночном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

• отчет об уровне операционного риска ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

• отчет о состоянии ликвидности ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

• отчет о кредитном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

• отчет о кредитном риске контрагента ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

• отчет о процентном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

• отчет о риске концентрации ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

• отчет о страновом риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

• отчет о регуляторном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

• отчет о репутационном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД».

Четвертый вопрос повестки дня:

О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вопросу выплаты (объявления) дивидендов по результатам девяти месяцев 2025 года.

Решение по четвертому вопросу повестки дня:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Банка по вопросу «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2025 года» принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2025 года по обыкновенным акциям Банка в денежной форме в размере не более 1 299 270 000 (Один миллиард двести девяносто девять миллионов двести семьдесят тысяч) рублей, что на одну обыкновенную акцию Банка составит не более 16 (Шестнадцать) рублей 10 копеек.

Рекомендовать установить 23 декабря 2025 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

07 ноября 2025 года

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

07.11.2025,

Протокол Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» № 839

2.5. идентификационные признаки ценных бумаг:

Акции обыкновенные бездокументарные

Государственный регистрационный номер и дата его регистрации: 10102879B, 05.09.1994

ISIN: RU000A0DM7B3, код CFI: ESVXFR

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

В.Л. Торхов

3.2. Дата 07.11.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru