ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "Элит Строй" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Элит Строй"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625005, Тюменская обл, г.о. город Тюмень, г Тюмень, ул Газовиков, д. 73, помещ. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057200676818
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7204090319
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00593-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38399
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.11.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
10 ноября 2025 года, 119021, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, Зубовский б-р, дом 25, корпус 1 с 10 часов 20 мин. по 11 часов 00 мин. по московскому времени.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
На собрании присутствовали участники, обладающие 100% долей в уставном капитале Общества. Кворум для проведения общего собрания имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Положения о Совете директоров Общества с ограниченной ответственностью «Элит Строй».
2. Утверждение Положения о Комитете по управлению рисками ООО «Элит Строй».
3. Утверждение Положения по управлению риском ликвидности ООО «Элит Строй».
4. Утверждение Положения по управлению кредитными рисками ООО «Элит Строй».
5. Утверждение Положения по управлению операционными рисками ООО «Элит Строй».
6. Утверждение Регламента о размещении временно свободных денежных средств ООО «Элит Строй».
7. Утверждение Кодекса корпоративного управления ООО «Элит Строй».
8. Утверждение Плана восстановления ликвидности ООО «Элит Строй».
9. Утверждение Политики внутреннего аудита ООО «Элит Строй».
10. Утверждение Политики по управлению рисками и внутреннему контролю ООО «Элит Строй».
11. Утверждение Положения о дивидендной политике ООО «Элит Строй».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня итоги голосования:
ЗА» –100% голосов.
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
Утвердить Положение о Совете директоров Общества с ограниченной ответственностью «Элит Строй».
По второму вопросу повестки дня итоги голосования:
ЗА» –100% голосов.
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
Утвердить Положение о Комитете по управлению рисками ООО «Элит Строй».
По третьему вопросу повестки дня итоги голосования:
ЗА» –100% голосов.
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
Утвердить Положение по управлению риском ликвидности ООО «Элит Строй».
По четвертому вопросу повестки дня итоги голосования:
ЗА» –100% голосов.
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
Утвердить Положение по управлению кредитными рисками ООО «Элит Строй».
По пятому вопросу повестки дня итоги голосования:
ЗА» –100% голосов.
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
Утвердить Положение по управлению операционными рисками ООО «Элит Строй».
По шестому вопросу повестки дня итоги голосования:
ЗА» –100% голосов.
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
Утвердить Регламент о размещении временно свободных денежных средств ООО «Элит Строй».
По седьмому вопросу повестки дня итоги голосования:
ЗА» –100% голосов.
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
Утвердить Кодекс корпоративного управления ООО «Элит Строй».
По восьмому вопросу повестки дня итоги голосования:
ЗА» –100% голосов.
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
Утвердить План восстановления ликвидности ООО «Элит Строй».
По девятому вопросу повестки дня итоги голосования:
ЗА» –100% голосов.
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
Утвердить Политику внутреннего аудита ООО «Элит Строй».
По десятому вопросу повестки дня итоги голосования:
ЗА» –100% голосов.
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
Утвердить Политику по управлению рисками и внутреннему контролю ООО «Элит Строй».
По одиннадцатому вопросу повестки дня итоги голосования:
ЗА» –100% голосов.
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
Утвердить Положение о дивидендной политике ООО «Элит Строй».
2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 10.11.2025 г., № б/н.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо для общества с ограниченной ответственностью.
3. Подпись
3.1. Директор
А.О. Гайдуков
3.2. Дата 10.11.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия