ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Главная дорога" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «Главная дорога»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, этаж-1, комната 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1077762403729
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7726581132
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12755-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.m1-road.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 10.11.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заседание совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «07» ноября 2025 года. Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1, этаж-1, комната 18.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по 1 вопросу повестки дня общего собрания: 100 100 (Сто тысяч сто) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 1 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 100 100 (Сто тысяч сто) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 1 вопросу повестки дня общего собрания: 85 102 (Восемьдесят пять тысяч сто два) голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования: 500 500 (Пятьсот тысяч пятьсот) штук.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 3 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования: 500 500 (Пятьсот тысяч пятьсот) штук.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 2 вопросу повестки дня общего собрания: 425 510 (Четыреста двадцать пять тысяч пятьсот десять) голосов.
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров АО «Главная дорога».
2. Об избрании Совета директоров АО «Главная дорога» в новом составе.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Прекратить полномочия действующего состава Совета директоров АО «Главная дорога».
ИТОГИ голосования: ЗА 85 102, ПРОТИВ 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров АО «Главная дорога» в следующем составе:
1. Вискребенцова Ирина Геннадьевна
2. Гаврилов Дмитрий Всеволодович
3. Дан-Чин-Ю Антон Владиславович
4. Никитин Сергей Александрович
5. Янев Денис Анатольевич
ИТОГИ голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 425 510
1 Дан-Чин-Ю Антон Владиславович 128 270
2 Вискребенцова Ирина Геннадьевна 74 310
3 Гаврилов Дмитрий Всеволодович 74 310
4 Никитин Сергей Александрович 74 310
5 Янев Денис Анатольевич 74 310
«Против» 0
«Воздержался» 0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 25 от 10.11.2025 г.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12755-А от 25.01.2008), ISIN RU000A0ZYDC1.
3. Подпись
3.1. Директор АО «Главная дорога» М.В. Плахов
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 10 » ноября 20 25 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия