ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО АКБ "Металлинвестбанк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47 стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700218666
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709138570
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2440
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960; http://www.metallinvestbank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.11.2025
2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем Совета Директоров ПАО АКБ «Металлинвестбанк» решения о проведении заседания Совета Директоров ПАО АКБ «Металлинвестбанк»: «10» ноября 2025 года.
Дата проведения заседания Совета Директоров ПАО АКБ «Металлинвестбанк»: «10» ноября 2025 года.
Повестка дня заседания Совета Директоров ПАО АКБ «Металлинвестбанк»:
1. Отчет Правления ПАО АКБ «Металлинвестбанк» о деятельности Банка за 3 квартал 2025 года.
2. Отчет по Внутренним процедурам оценки достаточности капитала ПАО АКБ «Металлинвестбанк» за 3 квартал 2025 года.
3. Утверждение внутренних документов.
Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров ПАО АКБ «Металлинвестбанк»: «10» ноября 2025 года, Протокол № 06/25-1.
Кворум заседания Совета Директоров ПАО АКБ «Металлинвестбанк»:
Из пяти членов Совета Директоров на заседании присутствуют четыре, в соответствии с Уставом Банка установлено наличие кворума, заседание Совета Директоров признается правомочным.
Содержание отдельных решений, принятых Советом Директоров ПАО АКБ «Металлинвестбанк» и результаты голосования по ним:
По третьему вопросу повестки дня:
Утвердить:
- Политику ПАО АКБ «Металлинвестбанк» по управлению риском ликвидности (Версия 9.0);
- Положение об организации внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) в ПАО АКБ Металлинвестбанк» (Банковская группа ПАО АКБ «Металлинвестбанк») (Версия 11.0);
- Порядок по управлению операционным риском в ПАО АКБ «Металлинвестбанк» (Банковская Группа ПАО АКБ «Металлинвестбанк») (версия 10.0);
- Порядок проведения стресс-тестирования в ПАО АКБ «Металлинвестбанк» (Банковская Группа ПАО АКБ «Металлинвестбанк») (Версия 13.0);
- Стратегию управления рисками и капиталом ПАО АКБ «Металлинвестбанк» (Банковская группа ПАО АКБ «Металлинвестбанк») (Версия 12.0);
- Положение об организации управления кредитным риском контрагента в ПАО АКБ «Металлинвестбанк» (Версия 3.0);
- Критерии оценки эффективности системы управления рисками и капиталом ПАО АКБ «Металлинвестбанк» (Версия 4);
- Порядок формирования и представления внутренней отчетности по внутренним процедурам оценки достаточности капитала ПАО АКБ «Металлинвестбанк» (Версия 11.0);
- Методику выявления и определения значимости рисков в ПАО АКБ «Металлинвестбанк» (Банковская Группа ПАО АКБ «Металлинвестбанк») (Версия 9.0);
- Положение об организации управления рыночным риском в ПАО АКБ «Металлинвестбанк» (Версия 6.0);
- Изменения № 2 в «Информационную политику ПАО АКБ «Металлинвестбанк»;
- Изменения № 2 в «Положение об организации управления кредитным риском в ПАО АКБ «Металлинвестбанк»;
- Изменения № 1 в «Положение по кредитованию связанных с ПАО АКБ «Металлинвестбанк» лиц».
Результаты голосования: «За» - 4 голоса; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Т.В. Кузьмич
3.2. Дата 10.11.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия