ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО МФК "Джой Мани" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Джой Мани»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Советская, д. 12 этаж 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1145476064711
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5407496776
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00122-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38952; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38952
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.11.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Количество принимающих в заседании членов Совета директоров составляет 100% от общего числа членов Совета директоров Общества - 4 члена Совета директоров. Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет 4 (четыре) голоса. Кворум для решения поставленных в повестку дня вопросов имеется. Заседание Совета директоров правомочно.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос №1: "ЗА" - 4, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Вопрос №2: "ЗА" - 4, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Вопрос №3: "ЗА" - 4, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Вопрос №4: "ЗА" - 4, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос №1.
Рассмотрение Отчета о выполнении показателей «Стратегии развития ООО МФК «Джой Мани» на 2023-2025 годы» по состоянию на 01.11.2025 года.
Решение:
1. Представленный отчет о ходе выполнения показателей «Стратегии развития ООО МФК «Джой Мани» на 2023-2025 годы» по состоянию на 01.11.2025 года свидетельствует о позитивных результатах деятельности Общества, соответствующих целям и задачам, установленным стратегией развития. Основные выводы совещания сводятся к следующим аспектам:
Плановые показатели достигнуты на уровне, сопоставимом с установленными значениями, отражающими стратегию роста и развития организации. Это подтверждает эффективность принятых управленческих решений и действий руководства, направленных на достижение долгосрочных целей Общества.
Принятые меры по исправлению выявленных отклонений демонстрируют готовность оперативно реагировать на возникающие проблемы и устранять препятствия, мешающие достижению оптимальных результатов деятельности Общества. Такой подход способствует снижению рисков невыполнения поставленных задач и обеспечивает стабильность процесса реализации Стратегии развития.
Итоговое решение: По результатам рассмотрения отчета Советом директоров принято решение учесть представленные данные и продолжать регулярный контроль исполнения запланированных мероприятий в рамках общей Стратегии развития Общества в целях своевременного выявления потенциальных рисков и принятия мер по их предотвращению.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 4;
"ПРОТИВ": 0;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0.
Решение принято.
Вопрос №2.
Рассмотрение бухгалтерской финансовой отчетности за 9 месяцев 2025 года.
Решение:
Итоговое решение: Бухгалтерская финансовая отчетность Общества за 9 месяцев 2025 года рассмотрена и принята к сведению.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 4;
"ПРОТИВ": 0;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0.
Решение принято.
Вопрос №3.
Рассмотрение результатов работы Общества за 9 месяцев 2025 года.
Решение:
Анализ итогов деятельности Общества за 9 месяцев 2025 года показывает полное соответствие ожиданий к фактически достигнутым результатам. Общество движется в направлении устойчивого роста и достижения стратегических целей деятельности для соответствия поставленным ориентирам и ожиданиям руководства Общества.
Итоговое решение: Отчет о результатах работы Общества за 9 месяцев 2025 года рассмотрен.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 4;
"ПРОТИВ": 0;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0.
Решение принято.
Вопрос №4.
Рассмотрение отчета об оценке внутреннего аудитора по оценке процессов и деятельности Общества за 9 месяцев 2025 года.
Решение:
Внутренним аудитором была проведена работа, направленная на оценку эффективности внутренних процессов и деятельности Общества за 9 месяцев 2025 года. Целью проверки было выявление слабых мест, возможных нарушений, а также подтверждение соответствия действующих процедур внутренним регламентам и требованиям законодательства Российской Федерации.
Проведённый аудит подтвердил соблюдение всех нормативных требований, включая внутренние регламенты и законы Российской Федерации, а также рациональность использования ресурсов Общества.
Аудитором были представлены рекомендации относительно дальнейших шагов по улучшению деятельности Общества.
Итоговое решение: Принять отчет внутреннего аудитора по оценке процессов и деятельности Общества за 9 месяцев 2025 года, рассмотреть представлены рекомендации относительно дальнейших шагов по улучшению деятельности Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 4;
"ПРОТИВ": 0;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0.
Решение принято.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.11.2025 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров Общества от 10.11.2025 года № 10.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Г. Пащенко
3.2. Дата 10.11.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия