ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ДжетЛенд Холдинг" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ДжетЛенд Холдинг»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121205, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, тер инновационного центра Сколково, ул Нобеля, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247700201517
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9731131541
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06459-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39262
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.11.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения 714-П:
Количественный состав Совета директоров Общества — 7 (семь) членов Совета директоров Общества. В заседании приняло участие — 6 (шесть) членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества и принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Решения приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества»:
«ЗА» - 6 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об оценке независимости кандидатов в Совет директоров Общества»:
«ЗА» - 6 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: "О подготовке к проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества":
«ЗА» - 6 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества»:
Включить в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров Общества на внеочередном заседании Общего собрания акционеров следующих кандидатов:
1. Хорошев Роман Петрович;
2. Усков Евгений Иванович;
3. Кривощеков Глеб Сергеевич;
4. Чернов Артем Сергеевич;
5. Марюхта Антон Викторович;
6. Семенов Владимир Владимирович;
7. Киселева Евгения Петровна;
8. Рыженков Михаил Александрович;
9. Казарьян Карен Размикович.
По вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «Об оценке независимости кандидатов в Совет директоров Общества»:
Признать независимыми кандидатами в Совет директоров Общества Рыженкова Михаила Александровича, Казарьяна Карена Размиковича ввиду отсутствия (невыявления) критериев связанности с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом Общества; существенным конкурентом Общества, с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) и муниципальным образованием.
По вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества "О подготовке к проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества"
- утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 1;
- утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества для направления номинальным держателям, согласно Приложению № 2;
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «07» ноября 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДжетЛенд Холдинг» от «10» ноября 2025 г. №17.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-06459-G, дата регистрации выпуска ценных бумаг: 27.02.2024, регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-06459-G, дата регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 17.02.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10A0J4, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.П. Хорошев
3.2. Дата 10.11.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия