ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Авто Финанс Банк" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Авто Финанс Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109028, г. Москва, набережная Серебряническая, д. 29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500003737
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5503067018
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00170-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=509; https://www.autofinancebank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.11.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 07 ноября 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 12 ноября 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение коммерческих и финансовых результатов деятельности Банка за 3 квартал 2025 г., статуса выполнения плановых показателей и реализации стратегии Банка за 3 квартал 2025 г., статуса стратегически проектов на октябрь 2025 г., статуса фондирования за 3 квартал 2025 г. и плана фондирования на 4 квартал 2025 г.
2. Обзор текущей макроэкономической и рыночной ситуации.
3. Рассмотрение предпосылок бюджета Банка на 2026 год.
4. Одобрение штатной численности, общего размера окладов, выплат стимулирующего, компенсационного и социального характера на 2026 год.
5. О приобретении акций зависимого общества.
6. Утверждение обновленных ключевых показателей эффективности для сотрудников, принимающих риски, на 4 квартал 2025 года и 2025 год.
7. Одобрение сделок, согласие на совершение которых требуется в соответствии с Уставом Банка.
8. Рассмотрение результатов оценки экономического положения Банка, проведенной Банком России на 01.10.2025.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (МЧД номер 46C97F42-B24F-49C8-BC29-2B6FDF8BA2A5)
А.С. Шматова
3.2. Дата 10.11.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия