Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ЗАО Агрофирма "Нива" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество Агрофирма "Нива"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140090, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Алексеевская, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035010951722

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5027028404

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 14802-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2814

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.11.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата и время проведения заседания общего собрания акционеров: 07 ноября 2025 г. 12 час. 00 мин.

2.4. Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание): Российская Федерация, Московская область, г. Дзержинский, ул. Алексеевская, д. 1, конференц-зал.

2.5. Сведения о кворуме заседания для принятия решений общим собранием акционеров эмитента:

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня: по всем вопросам повестки дня кроме 4-го – 2 597 400 голосов; по 4-му вопросу повестки дня – 15 584 400 голосов;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – по всем вопросам повестки дня кроме 4-го – 2 597 400 голосов, по 4-му вопросу повестки дня – 15 584 400 голосов;

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 12 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): по всем вопросам повестки дня кроме 4-го – 2 575 442 голосов, по 4-му – 15 452 652 голосов;

Наличие кворума: Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): по всем вопросам повестки дня кроме 4-го – 2 575 442 голосов, по 4-му – 15 452 652 голосов.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

2. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

3. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 2 575 442

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) - 0

Принятое решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции. Наименование Общества привести в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации и изменить наименование Общества на: Акционерное общество Агрофирма «Нива».

По второму вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 2 575 442

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Принятое решение:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

По третьему вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 2 575 442

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Принятое решение:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.

По четвертому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата Число голосов

1. Данкверт Юлия Сергеевна 2 575 442

2. Марченков Алексей Викторович 2 575 442

3. Мисюрева Наталия Михайловна 2 575 442

4. Мишин Роман Александрович 2 575 442

5. Политов Дмитрий Иванович

6. Скворцова Анна Владимировна 2 575 442

2 575 442

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ ВСЕХ» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ» - 0

Принятое решение:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Данкверт Юлия Сергеевна

2. Марченков Алексей Викторович

3. Мисюрева Наталия Михайловна

4. Мишин Роман Александрович

5. Политов Дмитрий Иванович

6. Скворцова Анна Владимировна

По пятому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 2 575 442

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Принятое решение:

Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества.

По шестому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

1. По кандидатуре – Селезнев Вячеслав Владимирович

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 2 575 442

2. По кандидатуре – Старцева Галина Васильевна

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 2 575 442

3. По кандидатуре – Ясько Наталия Юрьевна

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 2 575 442

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ ВСЕХ» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ» - 0

Принятое решение:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества.

1. Селезнев Вячеслав Владимирович

2. Старцева Галина Васильевна

3. Ясько Наталия Юрьевна

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 11 ноября 2025 г., Протокол № 2

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-14802-H от 19.07.1999 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.А. Максимова

3.2. Дата 11.11.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru