ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Ил" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125190, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 45Г

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739118659

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714027882

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02332-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1788

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.11.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения заседания: 10 ноября 2025 г.

Место проведения заседания: г. Москва, Ленинградский проспект, дом 45«Г».

Время начала регистрации: 09:00.

Время открытия заседания: 11:00.

Время окончания регистрации: 11:05.

Время начала подсчета голосов: 11:10.

Время закрытия заседания: 11:15.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

По вопросу № 1 повестки дня: «О внесении в Устав ПАО «Ил» изменений (утверждении новой редакции Устава), исключающих указание на то, что ПАО «Ил» является публичным, и об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ПАО «Ил» от обязанности раскрывать информацию».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня: 13 536 794

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 13 536 794 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу: 13 510 037 (99,802339 %)

Кворум по данному вопросу имелся.

По вопросу № 2 повестки дня: «Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня: 13 536 794

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 13 536 794 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу: 13 510 037 (99,802339 %)

Кворум по данному вопросу имелся.

По вопросу № 3 повестки дня: «Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня: 13 536 794

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 13 536 794 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу: 13 510 037 (99,802339 %)

Кворум по данному вопросу имелся.

По вопросу № 4 повестки дня: «Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня: 13 536 794

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п 13 536 794 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу 13 510 037 (99,802339 %)

Кворум по данному вопросу имелся.

По вопросу № 5 повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 13 536 794

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 13 536 794 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу: 13 510 037 (99,802339 %)

Кворум по данному вопросу имелся.

По вопросу № 6 повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня: 13 536 794 кумулятивных голосов: 121 831 146

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 13 536 794 (100%) кумулятивных голосов : 121 831 146

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу: 13 510 037 (99,802339 %)

кумулятивных голосов: 121 590 333

Кворум по данному вопросу имелся.

Суммарное число нераспределенных голосов 0

По вопросу № 7 повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня: 13 536 794

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 13 536 794 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу: 13 510 037 (99,802339 %)

Кворум по данному вопросу имелся.

По вопросу № 8 повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня: 13 536 794

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 123 228 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу: 96 471 (78,286591 %)

Кворум по данному вопросу имелся.

2.5. Повестка дня:

1) О внесении в Устав ПАО «Ил» изменений (утверждении новой редакции Устава), исключающих указание на то, что ПАО «Ил» является публичным и об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ПАО «Ил» от обязанности раскрывать информацию.

2) Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

3) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

4) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

5) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

6) Об избрании членов Совета директоров Общества.

7) О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.

8) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Итоги голосования:

За Против Воздержался

Голоса 13 510 035 0 2

% 99,802324 0,000000 0,000015

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям*: 26 757

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

«1.1. В соответствии со ст.7.2 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» внести в Устав ПАО «Ил» изменения, исключающие указание на то, что ПАО «Ил» является публичным, и утвердить Устав ПАО «Ил» в новой редакции, соответствующей требованиям, установленным законодательством Российской Федерации для непубличных акционерных обществ (Приложение №1). Проект Устава размещен на странице Общества в сети Интернет https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1788&type=16

1.2. В соответствии с п.1 ст.30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и п.1 ст.92.1 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» обратиться в Банк России с заявлением об освобождении ПАО «Ил» от обязанности раскрывать информацию в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Итоги голосования:

За Против Воздержался

Голоса 13 429 246 0 2

% 99,401993 0,000000 0,000015

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям*: 80 789

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

«Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции (Приложение №2). Проект документа размещен на странице Общества в сети Интернет: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1788&type=16

Настоящее Положение ввести в действие с даты государственной регистрации изменений в Устав Общества, исключающих указание на публичный статус».

ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Итоги голосования:

За Против Воздержался

Голоса 13 429 246 0 2

% 99,401993 0,000000 0,000015

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям*: 80 789

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

«Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (Приложение №3). Проект документа размещен на странице Общества в сети Интернет: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1788&type=16

Настоящее Положение ввести в действие с даты государственной регистрации изменений в Устав Общества, исключающих указание на публичный статус».

ВОПРОС № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Итоги голосования:

За Против Воздержался

Голоса 13 429 246 0 2

% 99,401993 0,000000 0,000015

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям*: 80 789

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

«Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (Приложение №4). Проект документа размещен на странице Общества в сети Интернет: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1788&type=16

Настоящее Положение ввести в действие с даты государственной регистрации изменений в Устав Общества, исключающих указание на публичный статус».

ВОПРОС № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Итоги голосования:

За Против Воздержался

Голоса 13 429 246 0 2

% 99,401993 0,000000 0,000015

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям*: 80 789

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

«Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, избранных решением годового Общего собрания акционеров Общества 26.06.2025. (протокол от 30.06.2025г. № 47)».

ВОПРОС № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Итоги голосования:

Всего ЗА предложенных кандидатов ПРОТИВ всех кандидатов: ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:

Голоса 120 863 214 0 18

% 99,401993 0,000000 0,000015

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * : 727 101

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Распределение голосов, отданное по варианту голосования «За»:

Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов

информации не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023г. №1102 13 429 246

информации не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023г. №1102 13 429 246

информации не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023г. №1102 13 429 246

информации не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023г. №1102 13 429 246

информации не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023г. №1102 13 429 246

информации не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023г. №1102 13 429 246

информации не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023г. №1102 13 429 246

информации не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023г. №1102 13 429 246

информации не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023г. №1102 13 429 246

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

«Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек: информации не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023г. №1102".

ВОПРОС № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Итоги голосования:

За Против Воздержался

Голоса 13 429 426 0 2

% 99,401993 0,000000 0,000015

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям*: 80 789

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

«Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества, избранных решением годового Общего собрания акционеров Общества 26.06.2025. (протокол от 30.06.2025г. № 47)».

ВОПРОС № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Итоги голосования:

Кандидат: информации не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023г. №1102

За Против Воздержался Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям*

Голоса 96 469 0 2 0

% 99,997927 0,000000 0,002073 0,000000

Кандидат: информации не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023г. №1102

За Против Воздержался Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям*

Голоса 96 469 0 2 0

% 99,997927 0,000000 0,002073 0,000000

Кандидат: информации не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023г. №1102

За Против Воздержался Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям*

Голоса 96 469 0 2 0

% 99,997927 0,000000 0,002073 0,000000

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек: информации не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023г. №1102".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10 ноября 2025 г., Протокол № 48.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

Вид ценных бумаг: акции; категория (тип): обыкновенные; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): регистрационный номер 1-01-02332-А от 08.07.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0007796926, международный код классификации финансовых инструментов (CFI)- ESVXFR; регистрационный номер 1-01-02332-А-013D от 09.10.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A109SB5, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Заместитель управляющего директора по корпоративному развитию и правовому обеспечению (Доверенность удостоверена нотариусом города Москвы Васильевой Ю.В., зарегистрированной в реестре 24 июля 2023 № 77/1875-н/77-2023-8-841)

М.М. Морозов

3.2. Дата 11.11.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru