Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Мособлстрой № 5" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Мособлстрой № 5"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140208, Московская обл, Воскресенск г, г.о. Воскресенск, ул Быковского, зд. 2, помещ. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025000922176

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5005001110

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34324-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11789

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.11.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав. Акции обыкновенные именные бездокументарные,

номер государственной регистрации 1-01-34324-Н

2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента На заседании присутствовали 7 членов совета

директоров из 7 избранных. Кворум 100%.

2.3. Результаты голосования по вопросам о принятии решений подлежащих раскрытию:

- по вопросу №1 повестки дня:

«ЗА» - единогласно;

- по вопросу №2 повестки дня:

«ЗА» - единогласно;

- по вопросу №3 повестки дня:

«ЗА» - единогласно;

- по вопросу №4 повестки дня:

«ЗА» - единогласно;

- по вопросу №5 повестки дня:

Голосование не проводилось;

- по вопросу №6 повестки дня:

Голосование не проводилось;

- по вопросу №7 повестки дня:

«ЗА» - единогласно;

2.4.Содержание решений принятых советом директоров подлежащих раскрытию Вопрос №1: Об определении цены отчуждения недвижимого имущества Общества.

Решение по вопросу №1:

Одобрить цену (денежную оценку) отчуждаемого имущества в сумме 45 000 000 рублей (Сорок пять миллионов рублей 00 копеек) по адресу Московская область, г.о.Воскресенск, г.Воскресенск, ул.Конная, 2, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 50:29:0071501:55, в составе:

1) Нежилое одноэтажное здание, общей площадью 799,7 кв.м, кадастровый номер 50:29:0000000:8462, запись регистрации в ЕГРН №50-50-29/059/2013-200 от 13.09.2013г.

2) Объект незавершенного строительства, общая площадь 845,8 кв.м., кадастровый номер 50:29:0071501:645, запись регистрации в ЕГРН №50:29:0071501-50/112/2024-1 от 03.06.2024г.

3) Бетонная площадка площадью 1475 кв.м., кадастровый номер 50:29:0071501:286, запись в ЕГРН № 50-50/001-50/029/001/2015-3423/1 от 06.05.2015г.

Вопрос №2: О согласии на совершение крупной сделки по продаже недвижимого имущества.

Решение по вопросу №2:

Решение о согласии на совершение крупной сделки по продаже вышеперечисленного имущества принять на Общем собрании акционеров.

Вопрос №3: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров и форма его проведения в 2025 году.

Решение по вопросу №3:

1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.

1.2. Утвердить способ принятия решения общим собранием акционеров - заочное голосование.

1.3. Определить дату внеочередного собрания акционеров - 16 декабря 2025г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 140208, Московская область, г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Быковского, зд. 2, помещ. 1 по 15 ноября 2025г. включительно.

Утвердить дату на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 22 ноября 2025 года.

1.4. Определить категории акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные.

1.5. Утвердить перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании:

1) Договор купли-продажи недвижимого имущества б/н от 30.10.2025г;

2) Сведения о покупателе.

3) Свидетельства о государственной регистрации права на бетонную площадку и здание гаража.

4) Выписка из ЕГРН на земельный участок.

5) Выписка из ЕГРН на объект незавершенного строительства – Административно-бытовое здание.

6) Кадастровая выписка на здание гаража.

7) Договор аренды земельного участка, заключаемого без проведения торгов № 1887/В от04.04.2024г.

8) Отчет об определении цены выкупа акций ООО «Новые корпоративные решения»

1.6. Утвердить порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: г.о Воскресенск, г.Воскресенск Московской области., ул.Быковского, зд.2, помещ.1, по рабочим дням с 10 час. до 16 час. с 25.11.2025 г. по 15.12.2025 г.

1.7. Утвердить порядок сообщения о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров.

Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» через службу раскрытия информации ООО «Интерфакс – ЦРКИ» в разделе «Информация для акционеров» на странице информационного агентства по адресу: e-disclosure.ru не позднее 24.11.2025г.

1.8 Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение 1).

В соответствии с абзацем вторым п. 2 ст. 60 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» направить бюллетень для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров в соответствии с Уставом Общества заказным письмом в срок по 25.11.2025г включительно.

В связи с этим информируем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества.

1.9 В соответствии с Уставом Общества функции председательствующего внеочередного общего собрания акционеров исполняет председатель Совета Директоров. В случае его отсутствия уполномочить члена Совета Директоров Гриценко Владимира Григорьевича осуществлять функции Председательствующего на общем собрании.

Секретарем Общего собрания назначить Анисимову Людмилу Владимировну – секретаря Совета директоров Общества.

1.10 Утвердить лицо, выполняющее функции счетной комиссии – регистратор Общества Центральный филиал АО «Новый регистратор». Заключить Договор с Регистратором на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров.

Вопрос № 4. Определение повестки дня внеочередного собрания акционеров.

Решение по вопросу №4:

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

О получении согласия на совершение крупной сделки по продаже недвижимого имущества по цене 45 000 000 рублей (Сорок пять миллионов рублей 00 копеек) по адресу: Московская область, г.о.Воскресенск, г.Воскресенск, ул.Конная, 2, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 50:29:0071501:55, в составе:

Вопрос № 5: Определение цены выкупа акций Обществом и порядок осуществления выкупа акций акционерами.

Решение по вопросу №5:

Решение данного вопроса перенести на следующий совет директоров Общества.

Вопрос № 6: Утверждение текста сообщения о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

Решение по вопросу №6:

Решение данного вопроса перенести на следующий совет директоров Общества.

Вопрос № 7: Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.

Решение по вопросу №7:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение 1). В соответствии с абзацем вторым п. 2 ст. 60 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» направить бюллетень для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров в соответствии с Уставом Общества заказным письмом в срок до 25.11.2025 года включительно.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения

11.11.2025 г.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров

(наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения

Протокол № 5 от 11.11.2025г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.И. Милютина

3.2. Дата 12.11.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru