ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Деметра" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Деметра"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 392000, г.Тамбов, ул. Студенецкая, д.7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026801221897
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6832001060
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45212-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6832001060
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.11.2025
2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания Совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по
вопросам: в заседании приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета
директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования по вопросам:
ВОПРОС № 1: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС № 2: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС № 3: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС № 4: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС № 5: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС № 6: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС № 7: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС № 8: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. Содержания решений, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента:
1. Созыв заседания внеочередного общего собрания акционеров АО «Деметра».
2. Определение даты, месяца и времени проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров.
3. Утверждение повестки дня заседания внеочередного общего собрания акционеров.
4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в заседании внеочередного общего собрания акционеров общества.
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении заседания внеочередного общего собрания акционеров.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
8. О включении в повестку дня внеочередного собрания акционеров вопросов о предоставлении согласия на совершение сделок в порядке ст.79, 83 ФЗ «Об акционерных обществах».
Решение:
Решение по первому вопросу:
Созвать заседание внеочередного общего собрания акционеров АО «Деметра» в форме заседания совмещенного с заочным голосованием. Назначить комиссию по подготовке заседания внеочередного общего собрания акционеров в составе:
Поликановой О.В. – юрисконсульт АО «Деметра».
Золотухиной Т.А. – секретарь АО «Деметра».
Решение принято.
Решение по второму вопросу
Провести заседание внеочередного общего собрания акционеров в форме заседания акционеров совмещенного с заочным голосованием «17» декабря 2025 года, утвердить адрес места проведения заседания внеочередного общего собрания – г. Тамбов, ул. Студенецкая, д.7, административное здание АО «Деметра», утвердить время проведения собрания – начало собрания в 14 часов, время начала регистрации участников собрания 13 часов.
Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 14 декабря 2025 г.
Решение принято
Решение по третьему вопросу
Утвердить следующую повестку дня заседания годового общего собрания акционеров:
1. О предоставлении согласия на совершение сделок в порядке ст.79, 83 ФЗ «Об акционерных обществах».
Решение принято
Решение по четвертому вопросу
Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в заседании внеочередного общего собрания акционеров на «24» ноября 2025 года.
Решение принято.
Решение по пятому вопросу
Сообщение о проведении заседания внеочередного общего собрания акционеров опубликовать в печатном издании - газете «Тамбовская жизнь» не позднее «26» ноября 2025 года.
Решение принято.
Решение по шестому вопросу
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания внеочередного общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность за 2024 год, в т.ч. заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки бухгалтерской отчетности за 2024 год; бухгалтерская отчетность за 1 полугодие 2025 года;
- аудиторское заключение;
- годовой отчет общества за 2024 г.
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества.
Кроме того, председательствующий предложил утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к заседанию внеочередного общего собрания акционеров:
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению заседания внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Тамбов, ул. Студенецкая, д.7, с «26» ноября 2025 г. по «17» декабря 2025 г. (за исключением выходных дней) с 13 час. 30 мин. до 16 час. Других мнений не высказано.
Решение принято
Решение по седьмому вопросу
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на заседании внеочередного общего собрания акционеров.
Решение принято
Решение по восьмому вопросу
Включить в повестку дня общего собрания акционеров вопрос об одобрении общим собранием акционеров в соответствии со ст.ст. 79 и 83 ФЗ «Об акционерных обществах»:
8.1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (нескольких сделок) по привлечению АО «Деметра» кредитных средств в сумме не более 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей в Банке ВТБ (ПАО);
8.2. О предоставлении согласия на совершение крупной (-ых) сделки (-ок) (с учетом действующих) по предоставлению в залог имущества общей рыночной стоимостью 250 736 408,44 (Двести пятьдесят миллионов семьсот тридцать шесть тысяч четыреста восемь рублей 44 коп.) рублей, без НДС, принадлежащего на праве собственности АО «Деметра», в обеспечение исполнения АО «Деметра» своих обязательств перед Банком ВТБ (ПАО);
8.3. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, по привлечению АО «Деметра» кредитных средств в сумме не более 130 000 000,00 (Сто тридцать миллионов) рублей ПАО «Сбербанка России» (Тамбовское отделение).
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты решения: 11 ноября 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 11 ноября 2025 года № 20.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные номеров выпусков: 1-02-45212-Е, 1-03-45212-Е.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, С.В. Попов
3.2. Дата: 12.11.2025
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия