ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ЭЛ5-Энерго" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046604013257

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6671156423

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50077-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; https://www.el5-energo.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.11.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

Дата проведения Общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 26 декабря 2025 года.

Место, время проведения: не применимо.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 123100, Российская Федерация, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Краснопресненская набережная, дом 8, этаж 2, помещение 228, ООО «Регистратор «Гарант».

Адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо, внеочередное Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 26 декабря 2025 года.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 22 ноября 2025 года.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ПАО «ЭЛ5-Энерго» и прав, предоставляемых этими акциями.

2. Об утверждении Устава ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции в связи с внесением положений об объявленных акциях.

3. О реорганизации ПАО «ЭЛ5-Энерго» в форме присоединения к нему АО «ВДК-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго», включая утверждение Договора о присоединении.

4. Об увеличении уставного капитала ПАО «ЭЛ5-Энерго» путем размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «ЭЛ5-Энерго».

5. Об утверждении Устава ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, можно ознакомиться в период с 26 ноября 2025 года по 25 декабря 2025 года в рабочие дни по адресам:

1) ПАО «ЭЛ5-Энерго» (с 10:00 по 15:00 по местному времени):

- Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10, офис 1009;

- Россия, г. Москва, ул. Павловская, д.7, стр.1, ПАО «ЭЛ5-Энерго».

2) ООО «Регистратор «Гарант» (с 10:00 по 15:00 по местному времени):

- Россия, г. Москва, Краснопресненская набережная д. 8, этаж 2, тел. (495) 221-31-12;

- Россия г. Санкт-Петербург, просп. Невский, д. 21, лит. А, пом. 13Н-1/1, этаж 5, офис 511 (Бизнес-центр «Дом Мертенса»), тел. (812) 644-87-68.

3) по адресам трансфер – агентов ООО «Регистратор «Гарант», указанным на официальном сайте Регистратора https://www.reggarant.ru/index.php/ru/transfer-agentskie-punkty.

Указанная информация также будет доступна для ознакомления не позднее 26 ноября 2025 года на сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.el5-energo.ru и через сервис электронного голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk после открытия доступа к заполнению электронной формы бюллетеня для голосования.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50077-A, дата государственной регистрации 24.12.2004, ISIN RU000A0F5UN3, CFI ESVXFR.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго», дата принятия решения – 11 ноября 2025 года, протокол № 17/25 от 12 ноября 2025 года.

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.

2.12. В случае если повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов), в сообщении о существенном факте, предусмотренном пунктом 14.2 настоящего Положения, дополнительно должны быть указаны: идентификационные признаки ценных бумаг (выкупаемых эмитентом акций), сведения о цене выкупа эмитентом акций (если решение об определении цены выкупа эмитентом акций принято советом директоров (наблюдательным советом) эмитента к моменту принятия решения о повестке дня общего собрания акционеров), сведения о порядке осуществления выкупа эмитентом акций, дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций:

2.12.1. Идентификационные признаки ценных бумаг (выкупаемых эмитентом акций): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50077-A, дата государственной регистрации 24.12.2004, ISIN RU000A0F5UN3, CFI ESVXFR.

2.12.2. Сведения о цене выкупа эмитентом акций (если решение об определении цены выкупа эмитентом акций принято советом директоров (наблюдательным советом) эмитента к моменту принятия решения о повестке дня общего собрания акционеров): 0,5653 (ноль целых пять тысяч шестьсот пятьдесят три десятитысячных) рубля за 1 (одну) обыкновенную акцию Общества.

2.12.3. Сведения о порядке осуществления выкупа эмитентом акций:

В случае принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации ПАО «ЭЛ5-Энерго» у акционеров, проголосовавших против принятия решения о реорганизации либо не принимавших участия в голосовании по данному решению, возникает право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций (обыкновенные акции Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» государственный регистрационный номер 1-01-50077-A) по цене 0,5653 (Ноль целых пять тысяч шестьсот пятьдесят три десятитысячных) рубля за 1 (Одну) акцию. Цена определена Советом директоров Общества с учетом требований п. 3 ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Количество голосующих акций каждой категории (типа), которое акционеры вправе предъявить к выкупу обществу, не должно превышать количество принадлежавших им акций соответствующей категории (типа), определенное на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право голоса при принятии общим собранием акционеров решений по вопросам, голосование по которым повлекло возникновение права требовать выкупа обществом указанных акций.

Требование о выкупе акций или отзыв такого требования предъявляются акционером, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, - регистратору Общества – ООО «Регистратор «Гарант» путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, по следующим адресам:

1. ООО «Регистратор «Гарант», 123100, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Краснопресненская набережная, дом 8, этаж 2, помещение 228.

Время работы:

понедельник - четверг: 10.00 – 15.00; пятница и предпраздничные дни: 10.00 – 14.00

Телефон для справок: 8005000234

2. Филиал ООО «Регистратор «Гарант» в г. Санкт-Петербурге:

191186, г. Санкт-Петербург, просп. Невский, д. 21, лит. А, пом. 13Н-1/1, этаж 5, офис 511

Время работы:

понедельник - четверг: 10.00 – 15.00; пятница и предпраздничные дни: 10.00 – 14.00

Телефон для справок: (812) 644-87-68.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует, а именно:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;

- место жительства (место нахождения);

- паспортные данные для акционера - физического лица;

- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера - юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера - юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;

- количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер;

- подпись акционера – физического лица;

- подпись уполномоченного лица акционера - юридического лица и печать акционера - юридического лица;

- телефон для связи сотрудника регистратора.

В случае подписания Требования представителем акционера по доверенности к Требованию должен быть приложен оригинал соответствующей доверенности либо её копия, заверенная в установленном законодательством порядке.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, и должно содержать сведения о количестве акций Общества каждой категории (типа), выкупа которых он требует. Требование акционера о выкупе акций должно быть предъявлено либо отозвано не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций. По истечении 30 дней после 45 дней с даты принятия соответствующего решения собранием Общество выкупит акции или их часть с учетом ограничения указанного в п. 5 ст. 76 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. Рекомендуемые формы Требования о выкупе акций акционера и Отзыва требования о выкупе акций будут опубликованы на сайте Общества.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у ООО «Регистратор «Гарант». Указанная в настоящем пункте обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные обществом акции будут перечислены в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. Указанная в настоящем пункте обязанность Обществом считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет.

2.12.4. Дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций: 09.02.2026.

2.12.5. В случае если повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, в сообщении о существенном факте, предусмотренном пунктом 14.2 настоящего Положения, дополнительно должны быть указаны сведения об указанных обстоятельствах: не применимо.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 116/2023 от 09.03.2023)

А.С. Малинин

3.2. Дата 12.11.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru