ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ГК "Пионер" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 3 этаж / пом. / ком. 4/I/18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5077746855049
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703635416
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 67750-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32497; http://www.pioneer.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.11.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 11.11.2025 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14.11.2025 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
«1. Об одобрении (согласовании) действий единоличного исполнительного органа Общества голосовать «за» на общем собрании участников дочернего хозяйственного общества – Общества с ограниченной ответственностью «Современные строительные проекты» ИНН 7703632077 (далее – ООО «ССП») при принятии решения о согласовании Договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «МОСКОВСКАЯ КОМПАНИЯ «ПИОНЕР» №ДЗ03-IGR25/MSHD/4724-4726 между ООО «ССП» (залогодатель) и Банком ВТБ (ПАО) ОГРН 1027739609391 (залогодержатель) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «СЗ «ШИФТ» ИНН 7841039217.
2. Об одобрении (согласовании) действий единоличного исполнительного органа Общества голосовать «за» на общем собрании участников дочернего хозяйственного общества – ООО «ССП» при принятии решения об одобрении (согласовании) действий единоличного исполнительного органа ООО «ССП» в части принятия решения на внеочередном общем собрании участников дочернего общества – ООО «СЗ «ШИФТ» при принятии решения о согласовании Договора о последующей ипотеке права аренды земельных участков со всеми возведенными и возводимыми (создаваемыми) на них объектами недвижимости № ДИ01-IGR25/MSHD/4724-4726 между ООО «СЗ «ШИФТ» (залогодатель) и Банком ВТБ (ПАО) ОГРН 1027739609391 (залогодержатель) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «СЗ «ШИФТ».
3. Об одобрении (согласовании) действий единоличного исполнительного органа Общества принять решение единственного участника дочернего общества – Общества с ограниченной ответственностью «ПИОНЕР-НЕДВИЖИМОСТЬ» ИНН 2301072034:
- одобрить (согласовать) действия единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «ПИОНЕР-НЕДВИЖИМОСТЬ» голосовать «за» на общем собрании участников ООО «ССП» при принятии решения о согласовании Договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «МОСКОВСКАЯ КОМПАНИЯ «ПИОНЕР» №ДЗ03-IGR25/MSHD/4724-4726 между ООО «ССП» (залогодатель) и Банком ВТБ (ПАО) ОГРН 1027739609391 (залогодержатель) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «СЗ «ШИФТ»;
- одобрить (согласовать) действия единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «ПИОНЕР-НЕДВИЖИМОСТЬ» голосовать «за» на общем собрании участников ООО «ССП» при принятии решения об одобрении (согласовании) действий единоличного исполнительного органа ООО «ССП» в части принятия решения на внеочередном общем собрании участников дочернего общества – ООО «СЗ «ШИФТ» при принятии решения о согласовании Договора о последующей ипотеке права аренды земельных участков со всеми возведенными и возводимыми (создаваемыми) на них объектами недвижимости № ДИ01-IGR25/MSHD/4724-4726 между ООО «СЗ «ШИФТ» (залогодатель) и Банком ВТБ (ПАО) ОГРН 1027739609391 (залогодержатель) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «СЗ «ШИФТ»;
- одобрить (согласовать) действия единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «ПИОНЕР-НЕДВИЖИМОСТЬ» голосовать «за» на общем собрании участников дочернего хозяйственного общества – ООО «СЗ «ШИФТ» при принятии решения о согласовании Договора о последующей ипотеке права аренды земельных участков со всеми возведенными и возводимыми (создаваемыми) на них объектами недвижимости № ДИ01-IGR25/MSHD/4724-4726 между ООО «СЗ «ШИФТ» (залогодатель) и Банком ВТБ (ПАО) ОГРН 1027739609391 (залогодержатель) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «СЗ «ШИФТ».»
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Мирошников
3.2. Дата 12.11.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия