ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ТСК" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Трансстройкомплектация"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123317, г.Москва, Звенигородское шоссе, 28

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739051097

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709030946

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00552-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7709030946/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.11.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения или корректировке информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Опубликовано 11.11.2025 года, https://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=9224902

2.3. Полный текст публикуемого сообщения, с учетом внесенных изменений и краткое описание внесенных изменений:

Внесение изменений в вопрос:

№1 – изменена дата последнего дня срока приема бюллетеней;

№2 изменена дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

2.4. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: на заседании присутствовало 5 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется (100%).

2.5. Дата и время проведения заседания: 10 ноября 2025 г., 12-00.

2.6. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:

Вопрос №1 повестки: О созыве внеочередного общего собрания акционеров: определение формы, места и даты проведения общего собрания.

Голосовали: за- 5. Против – нет. Воздержались – нет.

Решение: Провести внеочередное общее собрание акционеров 19 декабря 2025 г. в форме заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров. Адрес для доставки (заказной почтой или лично) заполненных и подписанных бюллетеней: ОАО «ТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ», 123317, г. Москва, Звенигородское шоссе, 28, стр. 40, последний день срока приема бюллетеней – 19 декабря 2025 г.

Вопрос №2 повестки: Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Голосовали: за- 5. Против – нет. Воздержались – нет.

Решение: Список лиц, имеющих право на участие в собрании, определить по состоянию на 24.11.2025 г.

Вопрос №3 повестки: Утверждение повестки дня собрания.

Голосовали: за- 5. Против – нет. Воздержались – нет.

Решение: Утвердить нижеследующую повестку дня:

«О согласии на совершение крупной сделки – Соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных нужд города Москвы, на сумму не менее 121.010.000, 00 руб.»

Вопрос №4 повестки: Об утверждении текста сообщения о заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров и порядка его доведения до сведения акционеров, определение даты его рассылки акционерам.

Голосовали: за- 5. Против – нет. Воздержались – нет.

Решение: Утвердить текст сообщения о заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров (прилагается к настоящему Протоколу), сообщение довести до сведения акционеров посредством личного вручения под расписку или заказным почтовым отправлением по домашним адресам акционеров, вручение или почтовое отправление сообщения акционерам осуществить не позднее 28 ноября 2025 г.

Вопрос №5 повестки: Определение перечня документов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания, и порядка их предоставления.

Голосовали: за- 5. Против – нет. Воздержались – нет.

Решение: В перечень документов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, включить Протокол заседания Совета директоров № 4-25, включая прилагаемые к Протоколу Заключение Совета директоров о крупной сделке и рекомендации Совета директоров по формулировке решения общего собрания по вопросу повестки дня, проект Соглашения с Департаментом городского имущества города Москвы и ГКУ г. Москвы «Управление дорожно-мостового строительства» об изъятии недвижимого имущества для государственных нужд города Москвы, Отчет об оценке № 53-Д/100-К1-1872/2025/2 ООО «Центр оценки «Аверс», расчет стоимости чистых активов ОАО «ТСК» по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период. Предоставление акционерам информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров - начиная с 28 ноября 2025 года, ежедневно в рабочие дни с 14-00 до 16-30 по месту нахождения ОАО «ТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ» по адресу: 123317 г. Москва, Звенигородское шоссе, д. 28, стр. 40 с предварительной записью по телефону 8 (499) 256-05-82.

Вопрос №6 повестки: Утверждение Заключения Совета директоров о крупной сделке.

Голосовали: за- 5. Против – нет. Воздержались – нет.

Решение: Утвердить Заключение Совета директоров о крупной сделке, текст Заключения прилагается к настоящему Протоколу.

Вопрос №7 повестки: Выработка рекомендаций по формулировке решения общего собрания и утверждение формы и текста бюллетеня для заочного голосования по вопросу повестки дня общего собрания.

Голосовали: за- 5. Против – нет. Воздержались – нет

Решение Утвердить рекомендацию общему собранию акционеров о даче согласии на совершение крупной сделки. Утвердить форму и текст бюллетеня для заочного голосования по вопросу повестки дня общего собрания (Рекомендация Совета директоров и бюллетень № 1 прилагаются к настоящему Протоколу) .

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем годовом собрании эмитента:

Обыкновенные именные бездокументарные акции:

Государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00552-А, дата государственной регистрации

18.03.2004 г.

Дата составления протокола 11 ноября 2025 г., номер протокола 4-25

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru