ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ЛУКОЙЛ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 101000, ГОРОД МОСКВА, Б-Р СРЕТЕНСКИЙ, Д.11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700035769
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7708004767
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00077-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17
1.7 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 12.11.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Об утверждении Политики в области внешней социальной деятельности Группы «ЛУКОЙЛ»;
Об утверждении Положения о системе оплаты и стимулирования труда руководящих работников ПАО «ЛУКОЙЛ»;
Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»;
Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»;
Об утверждении Положения о Комитете по стратегии, инвестициям, устойчивому развитию и климатической адаптации Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»;
О внесении изменений в Положение о Корпоративном секретаре ПАО «ЛУКОЙЛ»;
О внесении изменений в Политику по вознаграждению и возмещению расходов (компенсациям) членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и в Порядок выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
В голосовании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»:
По вопросу «Об утверждении Политики в области внешней социальной деятельности Группы «ЛУКОЙЛ».
Утвердить Политику в области внешней социальной деятельности Группы «ЛУКОЙЛ».
По вопросу «Об утверждении Положения о системе оплаты и стимулирования труда руководящих работников ПАО «ЛУКОЙЛ».
Утвердить Положение о системе оплаты и стимулирования труда руководящих работников ПАО «ЛУКОЙЛ». Признать утратившим силу Положение о системе оплаты и стимулирования труда руководящих работников ПАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 28 ноября 2016 г. (протокол № 25), с изменениями.
По вопросу «Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». Признать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 13 января 2016 г. (протокол № 1), с изменениями и дополнениями.
По вопросу «Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». Признать утратившим силу Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 29 сентября 2016 г. (протокол № 21), с изменениями и дополнениями.
По вопросу «Об утверждении Положения о Комитете по стратегии, инвестициям, устойчивому развитию и климатической адаптации Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
Утвердить Положение о Комитете по стратегии, инвестициям, устойчивому развитию и климатической адаптации Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». Признать утратившим силу Положение о Комитете по стратегии, инвестициям, устойчивому развитию и климатической адаптации Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 15 октября 2020 г. (протокол № 17), с изменениями.
По вопросу «О внесении изменений в Положение о Корпоративном секретаре ПАО «ЛУКОЙЛ».
Внести изменения в Положение о Корпоративном секретаре ПАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 31 августа 2016 г. (протокол № 19), c изменениями.
По вопросу «О внесении изменений в Политику по вознаграждению и возмещению расходов (компенсациям) членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и в Порядок выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
Внести изменения в Политику по вознаграждению и возмещению расходов (компенсациям) членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», утвержденную решением Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 22 ноября 2016 г. (протокол № 24), с изменениями. Внести изменения в Порядок выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», утвержденный решением Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 17 декабря 2021 г. (протокол № 18) с изменениями.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 12 ноября 2025 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 12 ноября 2025 года, протокол № 19.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления отношений с акционерами ПАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Д-7317 от 04.12.2024
В.Н. Виноградов
(подпись)
3.2. Дата « 12 » ноября 2025 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия