ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "СДЭК-Глобал" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДЭК-Глобал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кривощековская, д. 15 к. 1 этаж 1,2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1157746448463
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722327689
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00562-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38284
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.11.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования: Кворум имелся (5 членов Совета директоров из 5), результаты по вопросам о принятии решений указаны в п. 2.2 настоящего сообщения.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По первому вопросу повестки дня:
О созыве внеочередного заседания для принятия решений общим собранием участников Общества.
Принятое решение:
Провести внеочередное заседание для принятия решений Общим собранием участников ООО «СДЭК-Глобал» (далее также – Общество) – «18» ноября 2025 года в 13 часов 00 минут (время московское), в форме заседания (совместного присутствия участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Утвердить следующий порядок проведения внеочередного заседания для принятия решений Общим собранием участников Общества:
1. Вид заседания Общего собрания участников (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2. Форма проведения (заседание (совместное присутствие) или заочное голосование), место проведения: заседание (совместное присутствие), г. Москва, ул. Моховая, д.13
3. Дата, время проведения: «18» ноября 2025 года в 13-00 часов (время московское).
4. Время начала регистрации участников заседания: 12 часов 30 минут (время московское).
5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного заседания для принятия решений Общим собранием участников Общества (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
6. Утвердить порядок оповещения участников Общества о проведении внеочередного заседания для принятия решений Общим собранием участников Общества: вручение уведомления (сообщения о проведении заседания); направление уведомления (сообщения о проведении заседания) заказным письмом.
7. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой участникам Общества, при подготовке к проведению внеочередного заседания для принятия решений Общим собранием участников Общества:
- Сообщение о проведении внеочередного заседания для принятия решений Общим собранием участников ООО «СДЭК-Глобал».
Итоги голосования:
ЗА – 5
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Решение принято.
2.2.2. По второму вопросу повестки дня:
Об утверждении повестки дня внеочередного заседания для принятия решений общим собранием участников Общества.
Принятое решение:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного заседания для принятия решений Общим собранием участников Общества:
1. Об избрании председательствующего на внеочередном заседании для принятия решений Общим собранием участников Общества, назначении секретаря и лица, осуществляющего подсчет голосов.
2. Распределение прибыли, утверждение размера дивидендов Общества, формы их выплаты, порядка выплаты.
Итоги голосования:
ЗА – 5
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Решение принято.
2.2.3. По третьему вопросу повестки дня:
О выработке рекомендаций внеочередному заседанию Общего собрания участников Общества относительно определения размера дивидендов, порядка их выплаты.
Принятое решение:
Рекомендовать внеочередному Общему собранию участников ООО «СДЭК-Глобал» принять решение о распределении прибыли Общества между участниками Общества и выплате дивидендов за счет чистой прибыли Общества, полученной по итогам первого полугодия 2025г. на условиях, указанных в Приложении № 2 к настоящему Протоколу.
Итоги голосования:
ЗА – 5
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.11.2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.11.2025, протокол № 7 заседания Совета директоров ООО «СДЭК-Глобал».
3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
В.В. Пиксаев
3.2. Дата 13.11.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия