ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "СДЭК-Глобал" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДЭК-Глобал"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кривощековская, д. 15 к. 1 этаж 1,2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1157746448463

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722327689

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00562-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38284

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.11.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

2.3.1. Дата проведения общего собрания участников эмитента: «18» ноября 2025 года.

2.3.2. Место проведения общего собрания участников эмитента: г. Москва, ул. Моховая, д.13.

2.3.3. Время проведения общего собрания участников эмитента: 13 часов 00 минут (московское время).

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 12 часов 30 минут (московское время).

2.5 Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): Не применимо.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем

собрании участников (акционеров) эмитента: Не применимо.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об избрании председательствующего на внеочередном заседании для принятия решений Общим собранием участников Общества, назначении секретаря и лица, осуществляющего подсчет голосов.

2. Распределение прибыли, утверждение размера дивидендов Общества, формы их выплаты, порядка выплаты.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Ознакомление с документами по вопросам повестки дня осуществляется с 09:00 до 13:00 (новосибирское время), начиная с 12 ноября 2025 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 101, оф. 810. Участникам, желающим ознакомиться с документами по вопросам повестки дня, следует иметь при себе документ, подтверждающий личность.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Не применимо.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение о созыве внеочередного общего собрания участников принято Советом директоров ООО «СДЭК-Глобал» 12.11.2025; протокол заседания Совета директоров ООО «СДЭК-Глобал» № 7 от 12.11.2025 г.

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: Не применимо.

3. Подпись

3.1. Генеральный Директор

В.В. Пиксаев

3.2. Дата 13.11.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru