ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Кировский завод "Маяк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кировский завод "Маяк"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 610017, Кировская обл., г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 67

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024301308371

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4345000947

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56046-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5724

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.11.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Приняли участие в заседании 9 из 9 членов Совета директоров.

Кворум имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос повестки дня №1:

О реализации казначейских акций Общества.

Формулировка решения:

1. Реализовать казначейские акции Общества путем их продажи лицам, являющимся акционерами Общества на 13 ноября 2025 года.

2. Определить количество реализуемых акций:

- привилегированные акции типа А, государственный регистрационный номер 2-02-56046-D, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0B97L7, в количестве 12 (двенадцать) шт., номинальная стоимость одной штуки - 0,1 руб.

3.Установить стоимость казначейских акций на основании Отчета ООО «Компания оценки и права» №4594/25 от 05.11.2025:

- стоимость пакета привилегированных акции типа А, государственный регистрационный номер 2-02-56046-D, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0B97L7, в количестве 12 (двенадцать) штук – 960 (девятьсот шестьдесят) рублей;

- стоимость одной привилегированной акции типа А, государственный регистрационный номер 2-02-56046-D, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0B97L7, – 80 (восемьдесят) рублей.

4. Определить конечную дату и время предоставления предложений акционеров Общества о покупке казначейских акций – 22 декабря 2025 года 15.00 часов.

5. Определить адрес для направления предложений акционеров Общества о покупке казначейских акций: 610017, г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 67., ПАО «Кировский завод «Маяк»

6. Уведомить в срок до 20 ноября 2025 г. акционеров о содержании решения о реализации казначейских акций в порядке, предусмотренном Уставом Общества для сообщения о проведении заседания и(или) заочного голосования Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в разделе «Для акционеров»: http://www.kzmayak.ru/about/actioners/

Результаты голосования:

«ЗА» - 9

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Кворум по вопросу:

Имелся

Решение принято

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13.11.2025 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

протокол от 13.11.2025 г. № б/н.

2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг:

акции привилегированные типа А: номер государственной регистрации: 2-02-56046-D; дата государственной регистрации выпуска 11.04.1994 года;международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0B97L7; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) EPXXXR; международный код (FISN) KIROVS ZVD MAYA/7 RUB UNCTFD REG.

3. Подпись

3.1. Помощник генерального директора по общим вопросам (МЧД № b736879d-7050-4684-b4f6-05455d46e1bf)

А.А. Нечаев

3.2. Дата 13.11.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru