ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Экспобанк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Экспобанк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115054, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, наб Космодамианская, д. 52, стр. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1217700369083
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7708397772
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02998-В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7601, http://expobank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 15 ноября 2024 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
2.1.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета): в заседании совета директоров эмитента приняли участие 7 членов Совета директоров из 7.
Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имелся.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
По вопросу № 3 повестки дня «О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в члены Совета директоров АО «Экспобанк» на внеочередном общем собрании акционеров»:
решение по вопросу принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
По вопросу № 3 повестки дня «О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в члены Совета директоров АО «Экспобанк» на внеочередном общем собрании акционеров» принято решение:
«3. Включить в список кандидатур для избрания в члены Совета директоров АО «Экспобанк» на внеочередном общем собрании акционеров следующих кандидатов:
? Фамилия, имя, отчество;
? Фамилия, имя, отчество;
? Фамилия, имя, отчество;
? Фамилия, имя, отчество;
? Фамилия, имя, отчество;
? Фамилия, имя, отчество;
? Фамилия, имя, отчество.»
Информация о кандидатах для избрания в члены Совета директоров, не раскрывается в соответствии с абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее – Постановление № 1102) и пунктом 1 Приложения к Постановлению № 1102.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «15» ноября 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 14 от «15» ноября 2024 г.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
АО «Экспобанк» К.В. Нифонтов
3.2. Дата “ 13 ” ноября 20 25 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия