Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Экспобанк" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Экспобанк»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115054, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, наб Космодамианская, д. 52, стр. 7

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1217700369083

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7708397772

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02998-В

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7601, http://expobank.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 13 ноября 2025 г.

2. Содержание сообщения

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях» (опубликовано 17.01.2025 18:03) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rH80uUkfqEC2brntjqwiyQ-B-B

Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

изменения внесены в части содержания п. 2.6 указанного сообщения (по третьему вопросу повестки дня), скорректирован объем раскрываемой информации, добавлена информация о распределении голосов среди кандидатов.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Экспобанк»

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1217700369083

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7708397772

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02998-В

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 17 января 2025 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – 17 января 2025 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 115054, г. Москва, наб. Космодамианская, д. 52 стр. 7.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Об избрании председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров и секретаря внеочередного общего собрания акционеров.

2) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.

3) Об избрании членов Совета директоров АО «Экспобанк».

4) О выплате вознаграждения членам Совета директоров АО «Экспобанк» в период исполнения ими своих обязанностей.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 2 800 000 000 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Принято решение:

Избрать председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров Нифонтова Кирилла Владимировича, секретарем внеочередного общего собрания акционеров Шашкову Инну Анатольевну.

По второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 2 800 000 000 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Принято решение:

Досрочно прекратить полномочия Совета директоров АО «Экспобанк» 17.01.2025.

По третьему вопросу повестки дня: «ЗА» - 19 600 000 000 «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0

Отданные голоса «ЗА» распределились между кандидатами следующим образом:

1. Фамилия, имя, отчество - 2 800 000 000;

2. Фамилия, имя, отчество - 2 800 000 000;

3. Фамилия, имя, отчество - 2 800 000 000;

4. Фамилия, имя, отчество - 2 800 000 000;

5. Фамилия, имя, отчество - 2 800 000 000;

6. Фамилия, имя, отчество - 2 800 000 000;

7. Фамилия, имя, отчество - 2 800 000 000.

Принято решение:

Избрать членами Совета директоров АО «Экспобанк» с 18.01.2025

1. Фамилия, имя, отчество

2. Фамилия, имя, отчество

3. Фамилия, имя, отчество

4. Фамилия, имя, отчество

5. Фамилия, имя, отчество

6. Фамилия, имя, отчество

7. Фамилия, имя, отчество

Информация о лицах, избранных в состав Совета директоров, не раскрывается в соответствии с абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее – Постановление № 1102) и пунктом 1 Приложения к Постановлению № 1102.

По четвертому вопросу повестки дня: «ЗА» - 2 800 000 000 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Принято решение:

Выплачивать вознаграждение членам Совета директоров АО «Экспобанк» в период исполнения ими своих обязанностей в соответствии с Приложением №1.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Протокол № 11 от «17» января 2025 г.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска: 1-01-02998-В, дата государственной регистрации: 19.10.2020 г.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

АО «Экспобанк» К.В. Нифонтов

(подпись)

3.2. Дата “ 13 ” ноября 20 25 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru