Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Экспобанк" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Экспобанк»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115054, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, наб Космодамианская, д. 52, стр. 7

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1217700369083

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7708397772

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02998-В

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7601, http://expobank.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 13 ноября 2025 г.

2. Содержание сообщения

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях» (опубликовано 29.10.2025 15:26) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8kKgjyHwkUebTyVSbpn-C-AQ-B-B

Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

изменения внесены в части содержания п. 2.6 указанного сообщения (по второму вопросу повестки дня), скорректирован объем раскрываемой информации, добавлена информация о распределении голосов среди кандидатов.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Экспобанк»

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1217700369083

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7708397772

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02998-В

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29 октября 2025 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):

внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – 28 октября 2025 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 115054, г. Москва, наб. Космодамианская, д. 52 стр. 7.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по 1, 3-5 вопросам повестки дня: - 2 878 287 445, что составляет 100 % от общего числа голосов;

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по 2 вопросу повестки дня: 23 026 299 560, что составляет 100 % от общего числа голосов;

Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Экспобанк».

2) Об избрании членов Совета директоров АО «Экспобанк».

3) О выплате вознаграждения членам Совета директоров АО «Экспобанк» в период исполнения ими своих обязанностей.

4) Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Экспобанк» в новой редакции.

5) О представлении к награждению.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 2 878 287 445 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Принято решение:

Досрочно прекратить полномочия Совета директоров АО «Экспобанк» 28.10.2025.

По второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 23 026 299 560 «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0

Отданные голоса «ЗА» распределились между кандидатами следующим образом:

1. Фамилия, имя, отчество - 2 878 287 445

2. Фамилия, имя, отчество - 2 878 287 445

3. Фамилия, имя, отчество - 2 878 287 445

4. Фамилия, имя, отчество - 2 878 287 445

5. Фамилия, имя, отчество - 2 878 287 445

6. Фамилия, имя, отчество - 2 878 287 445

7. Фамилия, имя, отчество - 2 878 287 445

8. Фамилия, имя, отчество - 2 878 287 445

Принято решение:

Избрать членами Совета директоров АО «Экспобанк» с 29.10.2025 следующих лиц:

1. Фамилия, имя, отчество.

2. Фамилия, имя, отчество.

3. Фамилия, имя, отчество.

4. Фамилия, имя, отчество.

5. Фамилия, имя, отчество.

6. Фамилия, имя, отчество.

7. Фамилия, имя, отчество.

8. Фамилия, имя, отчество.

Информация о лицах, избранных в состав Совета директоров, не раскрывается в соответствии с абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее – Постановление № 1102) и пунктом 1 Приложения к Постановлению № 1102.

По третьему вопросу повестки дня: «ЗА» - 2 878 287 445 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Принято решение:

Выплачивать вознаграждение членам Совета директоров АО «Экспобанк» в период исполнения ими своих обязанностей в соответствии с Приложением №1.

По четвертому вопросу повестки дня: «ЗА» - 2 878 287 445 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Принято решение:

Утвердить Положение о Совете директоров АО «Экспобанк» в новой редакции (Приложение №2).

По пятому вопросу повестки дня: «ЗА» - 2 878 287 445 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Принято решение:

Утвердить кандидатуру для представления к награждению государственной наградой в соответствии с Приложением №3.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Протокол № 14 от «29» октября 2025 г.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска: 1-01-02998-В, дата государственной регистрации: 19.10.2020 г.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

АО «Экспобанк» К.В. Нифонтов

(подпись)

3.2. Дата “ 13 ” ноября 20 25 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru