ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

МКПАО "Лента" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество "Лента"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, б-р Солнечный, д. 25, помещ. В/66

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1213900001545

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3906399157

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16686-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38380

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.11.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.11.2025г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.11.2025г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об одобрении (утверждении) позиций представителей МКПАО «Лента» и/или подконтрольных юридических лиц при голосовании в органах управления подконтрольных юридических лиц по вопросам повестки дня или при принятии решений от имени единственного участника подконтрольных юридических лиц МКПАО «Лента».

2. О назначении временно исполняющего обязанности корпоративного секретаря Общества.

3. О созыве внеочередного заседания Общего собрания акционеров МКПАО «Лента» («Собрание»).

4. Об утверждении повестки дня Собрания.

5. Об определении формы проведения Собрания, даты, места, времени проведения Собрания и почтового адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования, категорий (типов) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня Собрания.

6. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании.

7. О назначении секретаря Собрания.

8. Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в Собрание, о его проведении.

9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания и порядка ее предоставления.

10. Об утверждении рекомендации к Собранию.

11. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Собрании.

12. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

13. Об утверждении условий дополнительного соглашения № 2 к Договору о ведении реестра владельцев ценных бумаг № 122020/138 от 17.12.2020 года, заключаемого с регистратором МКПАО «Лента».

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные: государственный регистрационный № 1-01-16686-A от 08.02.2021г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A102S15.

3. Подпись

3.1. Генеральный Директор

В.Л. Сорокин

3.2. Дата 13.11.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru